股票简称：名流置业            股票代码：000667            公告编号：2011-60


                     名流置业集团股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司第六届董事会第五次会议于 2011 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2011 年 9 月 19 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    一、关于注销子公司北京名流未来置业有限公司的议案
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限
公司关联交易的议案
    本公司子公司北京名流未来置业有限公司（以下简称“北京未来”）系项目
公司，因项目开发销售完毕，拟将其予以注销。现需将其名下存货及固定资产进
行清理、处置。拟将部分资产出售给温尔馨物业，出售金额为 2,549.51 万元。
（具体内容，详见 2011 年 9 月 23 公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京
温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的公告》）
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、
回避票 2 票，关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决。


    特此公告。
                                        名流置业集团股份有限公司
                                                董   事    会
                                             2011 年 9 月 22 日