股票简称：名流置业           股票代码：000667       公告编号：2011-64


                 名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本公司第六届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2011 年 10 月 18 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中
独立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，
5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及
会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法
有效，会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

     一、审议通过了关于公司 2011 年第三季度报告的议案
     本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案（详见公司于 2011 年 10 月 24 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》）
     本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了公司关于提请董事会授权董事长向社会进行公益捐赠的议
案
     经公司 2009 年度股东大会的批准，公司股东大会授权董事会将不超过上年
经审计后的归属于母公司所有者的净利润的 1%以内（含 1%），用于捐赠抗救自
然灾害、发展教育事业等社会公益救助活动（详见公司于 2010 年 5 月 6 日披露
的《2009 年年度股东大会决议公告》）。
     为努力营造和谐公共关系、更好履行公益活动、及时应对突发事件，现董


                                   -1-
事会授权在上述股东大会批准的年度总额度内、单笔金额不超过 200 万元的捐
赠，由公司总裁办公会审议并提交董事长审批后实施。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了公司关于制定《风险管理制度》的议案
    为完善公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，制定了《风险管理制度》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了公司关于制定《内部问责制度》的议案
    为了完善法人治理，建立健全内部问责和责任追究机制，使约束与激励并
举，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规
定，制定了《内部问责制度》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了公司关于修订《内部控制制度》的议案
    为进一步规范公司内部控制，提升企业经营管理水平和风险防范能力，公
司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、
《公司章程》及各专业系统风险管理和流程控制等有关规则，公司对现有《内
部控制制度》进行修订。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                         名流置业集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             2011 年 10 月 20 日




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