股票简称：名流置业             股票代码：000667      公告编号：2011-71

                     名流置业集团股份有限公司
                  第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司第六届董事会第七次会议于 2011 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召
 开，公司已于 2011 年 12 月 6 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
 董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
 独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
 序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
 议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


     一、审议通过了关于投资设立武汉南部新城投资有限公司的议案


     为满足武汉建和村项目拓展的需要，公司拟投资成立“武汉南部新城投资有
 限公司”，具体事项如下：
     1、公司名称及经营范围
     公司名称暂定为：武汉南部新城投资有限公司
     经营范围：房地产开发经营及咨询服务、房屋租赁及置换、代建、代管、代
 销等。（以工商登记核准为准）
     2、注册资本：20,000 万元人民币
     3、经营地点：武汉市洪山区青菱乡建和村特 1 号
     4、股东、出资额、出资方式及出资比例

           股东                  出资额（万元）    出资方式        出资比例
名流置业集团股份有限公司           20,000            货币            100%


    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
     二、审议通过了关于投资设立武汉名流公馆置业有限公司的议案


     为满足武汉新湖村项目拓展的需要，公司拟投资成立“武汉名流公馆置业有
 限公司”，具体事项如下：
     1、公司名称及经营范围
     公司名称暂定为：武汉名流公馆置业有限公司
     经营范围：房地产开发经营及咨询服务、房屋租赁及置换、代建、代管、代
 销等。（以工商登记核准为准）
     2、注册资本：10,000 万元人民币
     3、经营地点：武汉市江岸区兴业路 181 号宏兴苑办公楼
     4、股东、出资额、出资方式及出资比例

          股东                  出资额（万元）         出资方式       出资比例
名流置业集团股份有限公司          10,000                 货币          100%


     本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。




      特此公告。




                                           名流置业集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                               2011 年 12 月 8 日