股票简称：名流置业           股票代码：000667       公告编号：2011-73


                    名流置业集团股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    名流置业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 17 日
在广东省博罗县罗浮天赋 13 号楼会议室举行，公司已于 2011 年 12 月 13 日以
书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 5 名）、监事及高级管理人员
发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，5 名独立董事出席会议，
全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程
序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的
决议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决
议：


    一、审议通过了《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及摘要的议案
    本议案获得全体到会董事审议通过，同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 3 票，关联董事肖新才、熊晟楼、黄斌先生因作为股权激励对象，本议案回避
表决。


    二、审议通过了提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案
    为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划有关的事宜。具体如
下：
                                    1
    1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及
其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    （2）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股
票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
的数量和价格进行调整；
    （4）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会
或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （5）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
    （6）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关
协议；
    （7）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
    （8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
    2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提
交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、
事情及事宜。
    3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
    本议案获得全体到会董事审议通过，同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 3 票，关联董事肖新才、熊晟楼、黄斌先生因作为股权激励对象，本议案回避
表决。
    以上两项议案的相关事项，尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，
提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。
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         董   事   会
      2011 年 12 月 19 日




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