股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2011-75


                    名流置业集团股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第九次会议于 2011 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2011 年 12 月 27 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


    一、关于为子公司中工建设有限公司授信总额提供担保的议案
    为了保证本公司建设项目的正常运作，公司全资子公司中工建设有限公司
（以下简称“中工建设”）拟向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请人民币
贰亿元整（￥20,000 万元）的授信总额，有效期一年。现公司为中工建设该笔
授信总额提供连带责任保证担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
上述事项属于公司 2010 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保
总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于 2011 年 12
月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关
于为子公司中工建设有限公司授信总额提供担保的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
名流置业集团股份有限公司
       董   事   会
   2011 年 12 月 30 日