股票简称：名流置业           股票代码：000667          公告编号：2012-02


                    名流置业集团股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第十次会议于 2012 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2012 年 1 月 6 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议审议通过了关于子公司向北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。
（详见公司关联交易公告）
    为保证沈阳“名流印象”项目的顺利开发，公司子公司沈阳印象名流置业有
限公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款人民币肆亿元整
（￥40,000 万元），借款期限为 12 个月，借款年利率为 6.56%。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事熊晟楼先生回避表决。


    特此公告。
                                         名流置业集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2012 年 1 月 10 日




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