股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-06


                   名流置业集团股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第十一次会议于 2012 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2012 年 2 月 17 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


    一、关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案
    为保证芜湖“名流印象”项目的顺利开发，子公司芜湖名流置业有限公司于
2010 年 12 月 29 日与交通银行芜湖分行签订借款合同，合同约定借款金额为人
民币贰亿元整（￥20,000 万元）。该笔借款的原抵押物为 43,316.83m2 的主力百
货店房产和芜湖名流印象吉和地块 63,777.00m2 土地使用权。现因项目开发需要，
需将原抵押物进行置换。置换后的担保方式为：以芜湖“名流印象”项目用地
1034.20m2 建设用地使用权（国有土地使用权证编号：芜国用 2008 第 265 号）及
其地上在建的芜湖“名流印象”6 号还建楼 1-2 层 5439.10m2、芜湖“名流印象”
酒店及裙房 30120.23m2 在建工程作为抵押；同时，公司为该笔借款提供连带责任
保证担保，保证期间至借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上述担
保事项属于公司 2010 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总
额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司 2012 年 2 月 23
日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于为子
公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的公告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                  名流置业集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2012 年 2 月 23 日