股票简称：名流置业          股票代码：000667         公告编号：2012-08


                   名流置业集团股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第十二次会议于 2012 年 3 月 13 日以通讯方式召开，公
司已于 2012 年 3 月 9 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 5
名）发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议以记
名投票表决方式进行表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董
事肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生回避表决。审议通过了《关于名流置业集
团股份有限公司 A 股股票期权激励计划注销事项的议案》。
    鉴于，本公司 2010 年业绩未达到行权条件中“股票期权行权限制期（2010
年至 2014 年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损
益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均
水平且不为负”的要求，本公司已不具备继续实施《名流置业集团股份有限公司
A 股股票期权激励计划（修订稿）》的条件。经 2011 年 4 月 16 日召开的五届董
事会第四十五次会议和 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会分别审议通
过，本公司决定终止《名流置业集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（修订
稿）》。因此，董事会同意注销 A 股股票期权激励计划已授予的 3800 万股股票
期权。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回
避 3 票。


    特此公告。



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    名流置业集团股份有限公司
          董   事   会
       2012 年 3 月 13 日




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