股票简称：名流置业          股票代码：000667        公告编号：2012-09


                    名流置业集团股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    名流置业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2012 年 3 月 13 日以
通讯方式召开，公司已于 2012 年 3 月 9 日以书面形式向公司全体监事发出了会
议通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次监事会会议经过了适当的通知
程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过
的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于名流置业集团
股份有限公司 A 股股票期权激励计划注销事项的议案》。
    鉴于，本公司 2010 年业绩未达到行权条件中“股票期权行权限制期（2010
年至 2014 年）内，各年度本集团归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损
益后归属于母公司所有者的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均
水平且不为负”的要求，本公司已不具备继续实施《名流置业集团股份有限公司
A 股股票期权激励计划（修订稿）》的条件。经 2011 年 4 月 16 日召开的五届董
事会第四十五次会议和 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会分别审议通
过，本公司决定终止《名流置业集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（修订
稿）》。因此，董事会同意注销 A 股股票期权激励计划已授予的 3800 万股股票
期权。
    本议案获得全体到会监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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    名流置业集团股份有限公司
          监   事   会
       2012 年 3 月 13 日




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