股票简称：名流置业            股票代码：000667          公告编号：2012-11


                    名流置业集团股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2012 年 3 月 19 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


    一、关于为子公司武汉名流地产有限公司借款提供担保的议案
    为了保证公司建设项目的正常运作，子公司武汉名流地产有限公司拟与兴业
银行股份有限公司武汉分行和湖北长江崇文文化地产有限公司签署委托贷款借
款合同，武汉名流地产有限公司为借款人，兴业银行股份有限公司武汉分行为贷
款人，湖北长江崇文文化地产有限公司为委托人，合同约定借款金额为人民币伍
亿元整（￥50,000 万元），借款期限为 18 个月。公司拟为该笔借款提供连带责
任保证担保，保证期间至委托贷款借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年
止。上述担保事项属于公司 2010 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供
融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于
2012 年 3 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网《关于为子公司武汉名流地产有限公司借款提供担保的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
名流置业集团股份有限公司
       董   事   会
    2012 年 3 月 23 日