股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-13


                   名流置业集团股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第十四次会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2012 年 3 月 25 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


    一、关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案

    子公司芜湖名流置业有限公司（以下简称“芜湖名流”）为了对名流印象百

货店和名流印象酒店进行装修及维修改造，拟与中铁信托有限责任公司（以下简

称“中铁信托”）签订两份借款合同，其中百货店项目借款合同约定芜湖名流向

中铁信托借款人民币贰亿元整（￥20,000 万元），借款专项用于对名流印象百货

店进行装修及维修改造；酒店项目借款合同约定芜湖名流向中铁信托借款人民币

叁亿元整（￥30,000 万元），借款专项用于对名流印象酒店进行装修及维修改造。

两份借款合同均约定借款分次提取，每次借款期限为 12 个月，总借款期限不超

过 18 个月。芜湖名流以其所有的芜湖名流印象百货店 1-5 层商业房产在建工程

为上述借款提供抵押担保。同时，公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保（保

证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年）。

    上述担保事项属于公司 2010 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供
融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于

2012 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网《关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         名流置业集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2012 年 3 月 29 日