股票简称：名流置业           股票代码：000667           公告编号：2012-15


                   名流置业集团股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第十五次会议于 2012 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召
开，公司已于 2012 年 3 月 27 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立
董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


    一、关于制定《2012 年度内部控制规范实施工作方案》的议案


    为不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制制度建立
健全和有效实施，根据《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套
指引的通知》等文件要求，结合公司 2012 年“品牌建设标准执行年”主题活
动及 2011 年内部控制规范试点工作方案的完成情况，制定《2012 年度内部控制
规范实施工作方案》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                       名流置业集团股份有限公司
                                              董   事    会
                                           2012 年 3 月 30 日