股票简称：名流置业          股票代码：000667        公告编号：2012-18


                   名流置业集团股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    名流置业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 15 日在
武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2012 年 4
月 1 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、
行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主
持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了公司计提 2011 年度资产减值准备的议案（见董事会决议公
告之附件）
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了公司 2011 年度财务报告
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案
    经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度可供分配利润情况
如下：
                                                                单位：元

             项目                集团合并报表           母公司报表

年初未分配利润                     774,948,561.51        454,818,111.21
加：2011 年度实现归属于母
                                   166,472,064.36         60,824,958.86
公司所有者净利润
减：分配 2010 年度股利
减：提取 10%法定盈余公积金           6,082,495.89          6,082,495.89

2011 年度可供股东分配利润          935,338,129.98        509,560,574.18

    鉴于：
    1、受国家房地产宏观调控政策持续性的影响，2012 年房地产信贷将继续保
持趋紧的态势，与此同时公司目前处于快速发展阶段，2012 年新增项目、新开
工及后续开发项目较多，对于资金需求量较大。
    2、公司最近三年（2009 年至 2011 年）以现金方式累计分配的利润，已达
到最近三年实现的年均可分配利润的 31.22 %，符合公司利润分配政策，且已给
予股东适当、合理的回报。
    为促进公司更稳健、高效发展，且着眼于股东长远利益，公司决定 2011 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年
度。未用于分红的现金利润将用于公司开发项目的建设。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了公司 2012 年经营计划
    公司 2012 年经营计划如下：
    1、2012 年经营目标：总施工面积达到 230 万平方米，其中，开工面积 128
万平方米，复工面积 102 万平方米；计划竣工面积 45 万平方米；2012 年可销售
面积达到 134 万平方米；新增土地储备 300 万平方米 。
    2、根据公司发展规划和 2012 年经营目标，2012 年公司计划投资总额约 95
亿元。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过了关于续聘公司审计机构的议案
    同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告
及内部控制的审计机构。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过了关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明（见董
事会决议公告之附件）
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了关于公司为子公司融资提供担保的议案
    根据公司发展的资金需求，公司拟为子公司提供担保。公司拟对子公司提供
新增融资担保总额不超过40亿元（含子公司之间相互担保，包括资产负债率超过
70%的子公司），有效期为股东大会审议通过后的12个月。
    为此，董事会提请公司股东大会对公司提供担保给予如下授权：
    （1）同意在本授权的有效期内，公司对子公司提供总额不超过40亿元的新
增银行贷款担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。
    （2）上述担保的单笔贷款担保额度不超过5亿元。
    （3）授权董事会在股东大会批准的担保总额及单笔贷款担保额度内为上述
担保对象提供担保并签署相关法律文件。
    （4）本授权有效期自股东大会通过之日起12个月以内。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。

    十一、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关
联交易的议案（详见公司《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保
暨关联交易的公告》）
    为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司将为公司不超过
10亿元的融资提供担保，有效期为股东大会通过之后的12个月。
    本议案获得全体非关联监事事一致通过，同意2票，回避1票，反对0票，弃
权0票，关联监事戴英民先生回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。

    十二、审议通过了关于修订公司章程的议案
    为进一步完善公司利润分配政策，给予股东稳定回报，保护股东合法权益，
公司拟对章程第一百九十六条进行修订，具体如下：
    修订前：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
    修订后：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
    如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东
应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。

    十三、审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                       名流置业集团股份有限公司
                                              监   事   会
                                           2012 年 4 月 17 日