名流置业集团股份有限公司
                        2011 年度独立董事述职报告


各位董事：
    2011 年，本人被聘为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事后，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了
独立董事的职责，认真出席了 2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了
独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
    现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
    一、2011 年会议出席情况
    报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：

                                                               任职后股东大
          任职后董事会会议召开次数                 9                               1
                                                                会召开次数
 独立董       亲自出      委托出     缺席   是否连续两次未亲
                                                                    亲自出席次数
 事姓名       席次数      席次数     次数      自出席会议
 张龙平          9           0        0            否                        1



    本人作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，2011 年度共
参加 3 次审计委员会及 3 次薪酬与考核委员会会议，在各次董事会及专门委员会
会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司
整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。会议上本人
审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起
到了一定的作用。
    二、发表独立意见情况
    作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我在认真了解公司
2011 年经营情况的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金的使用、关联交
易事项、高级管理公司高级管理人员聘任、内控自我评价报告审核、限制性股票
激励计划、拟定董事和高管薪酬等相关事项作出了独立、客观、专业的判断，发
表独立意见六次。
    我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56
号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以下简称“证监发[2005]120
号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况
和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守
《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”和“证监发
[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保均严格按照有
关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证监发[2005]120 号
文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事求是的原则，对公
司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为：公司内
部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、重
大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，
具有合理性、合法性和有效性。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。关注公司在媒体和网络上披
露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在公司 2011 年年报编制和披露
的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考
察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有
效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，发挥董事会独立性和决策性，
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
    四、其他
    1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。


                                    汇报人：
                                                  张龙平
                                            2012 年 4 月 15 日