名流置业集团股份有限公司
                      2011 年度独立董事述职报告
各位董事：
    2011 年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，
认真出席了 2011 年度的董事会及董事会专门委员会相关会议，严格按照法律、
法规的有关规定，对公司相关事项进行了认真审议，并发表了独立意见。
    现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
    一、2011 年会议出席情况
    报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：
                                                             股东大会
      报告期内董事会会议召开次数                 20                            3
                                                             召开次数
 独立董      亲自出    委托出      缺席   是否连续两次未亲
                                                                亲自出席次数
 事姓名      席次数    席次数      次数      自出席会议
 赵汉忠       20          0         0            否                     3



    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的委员，
2011 年度共参加 4 次薪酬与考核委员会、 次提名委员会及 3 次战略委员会会议，
在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的
情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供
相关法律依据。会议上本人认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
    二、发表独立意见情况
    作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我在认真了解公司
2011 年经营情况的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金的使用、关联交
易事项、高级管理人员聘任、拟定董事和高管薪酬、内控自我评价报告审核、限
制性股票激励计划等相关事项作出了独立、客观、专业的判断，发表独立意见十
六次。
    我认为公司在报告期内董事会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发
[2003]56 号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证
监发[2005]120 号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我对公司的
对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，我认
为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56
号文”和“证监发[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险，公司对外
担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证
监发[2005]120 号文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事
求是的原则，对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查
验，认为:公司内部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，
公司对子公司、重大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经
营管理正常进行，具有合理性、合法性和有效性。
       三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。2011 年度本人认真地履行了独立董
事的职责，进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，充分发挥了独立董事的
作用。本人对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公
平的对议案进行修改与完善，并在此方面倾入了大量的时间和精力：首先对所提
供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次深
入了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，结合自己的工
作经验和专业知识与相关人员沟通，提出优化建议；最后对公司董事会的议案，
定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说
明。
       四、其他
    1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。


                                    汇报人：
                                                    赵汉忠
                                              2012 年 4 月 15 日