名流置业：2011年年度股东大会会议文件2012-05-04
名流置业集团股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议文件
2012 年 5 月
1
议案一：
名流置业集团股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
现将董事会 2011 年度工作情况报告如下，请予审议：
一、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开 20 次董事会。
（1）以现场方式召开董事会会议共 5 次
①第五届董事会第四十五次会议于 2011 年 4 月 16 日在安徽省合肥市翡翠湖
迎宾馆会议室召开，会议审议并通过了如下议案：2010 年度董事会工作报告、
公司计提 2010 年度资产减值准备报告的议案、公司 2010 年度财务报告、公司
2010 年度利润分配预案、公司独立董事 2010 年年度述职报告、公司 2010 年年
度报告全文及摘要、公司 2011 年经营计划、关于续聘公司财务审计机构的议案、
关于公司前次募集资金 2010 年度存放及使用情况的专项说明、2010 年度公司内
部控制自我评价报告、2010 年度公司社会责任报告、关于公司为全资子公司融
资提供担保的议案、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联
交易的议案、关于置换“09 名流债”部分抵押资产的议案、关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于终止《名流置业集团股份有限公司
A 股股票期权激励计划（修订稿）》的议案、关于召开公司 2010 年年度股东大
会的议案。相关公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上。
②第五届董事会第五十次会议于 2011 年 7 月 2 日在武汉市武昌区东湖路 10
号水果湖广场 5 层公司会议室召开，会议审议并通过了关于公司第六届董事会换
届选举的议案、关于公司第六届董事会董事候选人的议案和关于召开公司 2011
2
年度第一次临时股东大会的议案。相关公告刊登在 2011 年 7 月 5 日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
③第六届董事会第一次会议于 2011 年 7 月 20 日在武汉市武昌区东湖路 10
号水果湖广场 5 层公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：关于选举公司
第六届董事会董事长的议案、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案、关于
公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案、关于公司第六届董事会提名委员
会组成人员的议案、关于公司第六届董事会审计委员会组成人员的议案、关于公
司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案、关于聘任公司总裁的议案、
关于聘任公司副总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司财
务负责人的议案、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案。相关公告刊登在
2011 年 7 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上。
④第六届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 13 日在武汉市武昌区东湖路 10
号水果湖广场 5 层公司会议室举行，会议审议并通过如下议案：2011 年半年度
报告及摘要、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案、关于公司第六届董事
会董事薪酬的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于公司变更经营范围
的议案、关于修正《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、
关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核
委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关
于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于修订《股东大会网络投票管
理办法》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《总裁办公
会议事规则》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于修订《控股
股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案、关于修订《对外担保管理制度》
的议案、关于修订《投资者关系管理制度》的议案、关于修订《内部审计制度》
的议案、关于修订《投资管理制度》的议案、关于废止《激励基金实施办法》的
议案、关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案。相关公告刊登在 2011
年 8 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上。
⑤第六届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 17 日在广东省博罗县罗浮天
3
赋 13 号楼会议室举行，会议审议并通过了名流置业集团股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）及摘要和关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案。相关公告刊登在 2011 年 12 月 20 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（2）以通讯方式召开董事会会议共 15 次
①第五届董事会第四十一次会议于 2011 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于公司职能部门调整的议案和关于调整公司总裁办公会成
员分工的议案。
②第五届董事会第四十二次会议于 2011 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于子公司向北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的
议案。
③第五届董事会第四十三次会议于 2011 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于修订公司组织管理手册的议案和关于修订公司房地产业
务授权手册的议案。
④第五届董事会第四十四次会议于 2011 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于 2011 年内部控制规范实施工作方案的议案。
⑤第五届董事会第四十六次会议于 2011 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了公司 2011 年第一季度报告。
⑥第五届董事会第四十七次会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的议案和关于
为子公司惠州名流置业有限公司借款提供担保的议案。
⑦第五届董事会第四十八次会议于 2011 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于为子公司惠州名流置业有限公司借款提供担保的议案。
⑧第五届董事会第四十九次会议于 2011 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的议
案、关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案。
⑨第五届董事会第五十一次会议于 2011 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会
议审议并通过了关于“09 名流债”增加担保物的议案。
⑩第六届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议审
4
议并通过了关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管
理有限责任公司关联交易的议案和关于投资设立名流置业江北有限公司的议
案。
第六届董事会第四次会议于 2011 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议审
议并通过了关于公司为武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司向银行借款
提供担保的议案和关于调整公司总裁办公会成员的议案。
第六届董事会第五次会议于 2011 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议审
议并通过了关于注销子公司北京名流未来置业有限公司的议案、关于公司子公
司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易
的议案。
第六届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议
审议并通过了关于公司 2011 年第三季度报告的议案、关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案、关于提请董事会授权董事长向社会进行公
益捐赠的议案、关于制定《风险管理制度》的议案、关于制定《内部问责制度》
的议案、关于修订《内部控制制度》的议案。
第六届董事会第七次会议于 2011 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议审
议并通过了关于投资设立武汉南部新城投资有限公司的议案、关于投资设立武
汉名流公馆置业有限公司的议案。
第六届董事会第九次会议于 2011 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议
审议并通过了关于为子公司中工建设有限公司授信总额提供担保的议案。
公司已根据有关事项的具体进展情况以及重要性原则，按规定在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上予以相应披露。
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议。截至报告期末，各
项股东大会决议均已得到执行和实施。
（1）根据 2010 年年度股东大会决议，公司使用 20,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。
（2）终止 A 股股票期权激励计划的执行情况
公司 2010 年年度股东大会通过了《关于终止<名流置业集团股份有限公司
5
A 股股票期权激励计划（修订稿）>的议案》。根据股东大会决议，董事会对该
A 股股票期权激励计划已经办理了注销登记手续。
3、董事会专门委员会的履职情况
董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门
委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董
事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的权力和义务，认真履行职责。
（1）董事会战略委员会：报告期内召开会议 3 次，通过表决审议事项 4 项。
对公司各子公司的设立、经营范围的变更等重大事项进行了讨论和审议，并提交
公司董事会。
（2）董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会切实履行董事会薪酬与考核委员会议事
规则规定的各项职责，召开了 4 次会议。研究并审议了公司董事、独立董事及高
级管理层人员的薪酬政策与方案，审定高级管理人员的绩效考核标准，并执行了
董事会授权的其他相关事项。
①董事会薪酬与考核委员会审议并通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》的议案、关于废止《激励基金实施办法》的议案、《绩效管理考核
办法》的议案、审议不发放 2010 年度激励基金的议案等。
②董事会薪酬与考核委员会根据议事规则和考核办法等相关要求，审核了关
于董事会独立董事津贴的议案、关于董事会董事薪酬的议案、关于高级管理人员
薪酬的议案等事项。
③董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议审议通过了关于终止《名流
置业集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划》的议案。
④董事会薪酬与考核委员会 2011 年第四次会议审议通过了《名流置业集团
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案。
（3）董事会提名委员会：报告期内召开会议 4 次，通过表决审议事项 5 项。
审议了关于董事会换届选举提名候选人的议案；关于聘任公司董事会秘书的议
案；关于聘任公司高级管理人员的议案；关于修订公司《董事会提名委员会议事
规则》的议案；关于明确公司总裁办公会成员及分工的议案。
（4）董事会审计委员会的履职情况
6
报告期内，董事会审计委员会切实履行各项职责，召开了 6 次会议，切实履
行了审计委员会各项职责。委员会就审计工作时间安排、2010 年年度报告、2011
年第一季度报告、2011 年半年度报告和 2011 年第三季度报告、审计委员会议事
规则、修订公司内部审计制度、任免公司审计监察办公室负责人等事项进行了认
真审议。并向董事会提请续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机
构。
报告期内，对公司 2010 年度审计工作，在审计会计师事务所进场审计前，
审计委员会与会计师事务所审计人员进行细致沟通，对 2010 年度财务报告审计
时间安排进行审议并发表意见，确定了 2010 年度审计工作总体安排和审计重点
关注事项。2011 年 4 月 10 日，审计委员会对 2010 年度审计报告初稿进行审议，
发表了意见。
董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所有限公司 2011 年审计工作总
结如下：
一、审计前的准备工作
（一）审计计划的确定
2012 年 2 月 28 日审计委员会收到了中审亚太会计师事务所发来的对公司
2011 年度审计的初步工作计划后，审计委员会就上述审计工作计划与中审亚太
会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，最终确定的审计工作时间安
排为：2012 年 3 月 1 日开始进场审计，2012 年 4 月 8 日出具 2011 年度审计报
告初稿提交审计委员会审阅。
（二）未审报表的审阅
审计进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了审阅，并形成书面
意见认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。同意在此财务报表的基础
上进行 2011 年度的财务审计工作。
二、审计过程中的工作
中审亚太会计师事务所有限公司审计人员共 12 人（含项目负责人）按照
上述审计工作计划约定，于 2012 年 3 月 1 日进场审计。
审计过程中，审计委员会积极督促年审注册会计师严格按照审计计划安排
7
审计工作，按时提交审计报告初稿。并以电话及见面会形式，与项目负责人就
报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工
作等情况作了持续、充分的沟通。通过沟通，各方对公司经营情况、会计核算
情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年
审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
年审注册会计师按照调整后的审计计划完成了审计工作，于 2012 年 4 月 8
日向审计委员会提交了审计报告初稿。
三、审计报告初稿的审阅
审计委员会全体委员认真审阅了中审亚太会计师事务所有限公司提交的
审计报告初稿。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师
独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，出
具的审计结论符合公司的实际情况。
名流置业集团股份有限公司
董事会审计委员会
2012 年 4 月 9 日
二、其他报告事项
1、本报告期内公司信息披露的报刊为《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。2012 年度公司新增《证券日报》为信息披露媒体。
2、对照证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56 号文”），报告期内
公司董事会认真进行了自查，未发生证监发（2003）56 号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》涉及的违规担保事
项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
8
议案二：
名流置业集团股份有限公司
2011 年度监事会工作报告
各位股东：
现将监事会 2011 年度工作情况报告如下，请予审议：
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开 8 次会议，主要内容如下：
1、第五届监事会第二十一次会议于 2011 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会
议以记名投票表决方式一致通过了关于子公司与北京国财创业投资有限公司关
联交易的议案。
2、第五届监事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 16 日在安徽省合肥市天鹅
湖大酒店会议室举行，会议以记名投票表决方式一致通过了如下事项：
（1）公司 2010 年度监事会工作报告；
（2）公司 2010 年度财务报告；
（3）关于公司计提 2010 年度资产减值准备的议案；
（4）公司 2010 年度利润分配预案；
（5）公司 2010 年年度报告全文和摘要；
（6）公司 2011 年经营计划；
（7）公司关于前次募集资金 2010 年度存放及使用情况的专项说明；
（8）公司内部控制自我评价报告；
（9）关于续聘公司财务审计机构的议案；
（10）关于公司为全资子公司融资提供担保的议案；
（11）关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的
议案；
（12）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
（13）关于终止《名流置业集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（修
9
订稿）》的议案。
3、第五届监事会第二十三次会议于 2011 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会
议以记名投票表决方式一致通过了公司 2011 年第一季度报告。
4、第五届监事会第二十四次会议于 2011 年 7 月 2 日在武汉市武昌区东湖路
10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，会议以记名投票表决方式一致通过关于
公司第六届监事会换届选举的议案。由于公司第五届监事会将于 2011 年 7 月 22
日任期届满，监事会同意召开临时股东大会进行换届选举。
5、第六届监事会第一次会议于 2011 年 7 月 20 日在武汉市武昌区东湖路 10
号水果湖广场 5 层公司会议室举行，会议以记名投票表决方式一致选举彭少民
先生为本公司第六届监事会监事长。
6、第六届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 13 日在武汉市武昌区东湖路 10
号水果湖广场 5 层公司会议室举行，会议以记名投票表决方式一致通过了公司
2011 年半年度报告及摘要和关于公司第六届监事会监事薪酬的议案。
7、第六届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议以记名投票表决方式一
致通过了关于公司 2011 年第三季度报告的议案和关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案。
8、第六届监事会第八次会议于 2011 年 12 月 17 日在广东省博罗县罗浮天
赋 13 号楼会议室举行，会议以记名投票表决方式一致通过了如下事项：
（1）《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》；
（2）《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（摘要）》；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜
的议案。
二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2011 年，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监
10
督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况
的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事
会依据有关法律、法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制
度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利
益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2011 年度财务
报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，中审亚太会计师事务所有
限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、报告期内公司收购资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分
股东的权益或造成公司资产流失的行为。
4、报告期内监事会审议的关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供
担保暨关联交易的议案，属关联交易，监事会认为，公司董事会履行了进行关联
交易应有的程序，关联交易是公平的，未损害公司利益。
5、报告期内监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关
情况进行了审查，经审核，监事会认为公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动
资金,符合公司发展需要,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合
全体股东的利益，且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东
利益的情形。
6、报告期内公司未发生违规对外担保行为。
请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2012 年 5 月 9 日
11
议案三：
名流置业集团股份有限公司
关于计提 2011 年度资产减值准备的报告
各位股东：
根据新企业会计准则及其相关规定，公司对公司及下属子公司 2011 年末计
提的各项资产减值准备数额进行了审核，认为各项资产减值准备的计提符合企业
会计准则的规定，具体的变动数额见附表《资产减值准备明细表》。
附：《资产减值准备明细表》（详见附件一）
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
12
议案四：
名流置业集团股份有限公司
2011 年度财务报告
各位股东：
公司编制了公司财务报表以及财务报表附注，经中审亚太会计师事务所审
计，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，
并出具了标准无保留的审计意见。详见公司于 2012 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯
网上的 2011 年年度报告。
请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
13
议案五：
名流置业集团股份有限公司
2011 年度利润分配预案
各位股东：
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度可供分配利润情况
如下：
单位：元
项目 集团合并报表 母公司报表
年初未分配利润 774,948,561.51 454,818,111.21
加：2011 年度实现归属于母
166,472,064.36 60,824,958.86
公司所有者净利润
减：分配 2010 年度股利
减：提取 10%法定盈余公积金 6,082,495.89 6,082,495.89
2011 年度可供股东分配利润 935,338,129.98 509,560,574.18
鉴于：
1、受国家房地产宏观调控政策持续性的影响，2012 年房地产信贷将继续
保持趋紧的态势，与此同时公司目前处于快速发展阶段，2012 年新增项目、新
开工及后续开发项目较多，对于资金需求量较大。
2、公司最近三年（2009 年至 2011 年）以现金方式累计分配的利润，已达
到最近三年实现的年均可分配利润的 31.22 %，符合公司利润分配政策，且已给
予股东适当、合理的回报。
为促进公司更稳健、高效发展，且着眼于股东长远利益，公司决定 2011 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一
年度。未用于分红的现金利润将用于公司开发项目的建设。
以上议案，请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
14
议案六：
名流置业集团股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告（孙大敏）
各位股东：
2011 年，本人被聘为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事后，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了
独立董事的职责，认真出席了 2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了
独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2011 年会议出席情况
报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：
任职后股东大
任职后董事会会议召开次数 9 1
会
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开次数
亲自出席次数
事姓名 席次数 席次数 次数 自出席会议
孙大敏 9 0 0 否 1
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，
2011 年度共参加 3 次审计委员会、 次薪酬与考核委员会及 4 次提名委员会会议，
在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的
情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供
相关法律依据。会议上本人认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我在认真了解公司2011
年经营情况的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金的使用、关联交易事项、
高级管理公司高级管理人员聘任、内控自我评价报告审核、限制性股票激励计划、
15
拟定董事和高管薪酬等相关事项作出了独立、客观、专业的判断，发表独立意见
六次。
我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56
号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以下简称“证监发[2005]120
号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况
和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守
《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”和“证监发
[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保均严格按照有
关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证监发[2005]120 号
文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事求是的原则，对公
司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为：公司内
部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、重
大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，
具有合理性、合法性和有效性。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。2011 年度公司编制四次定期报告分别
为：2010 年年度报告、2011 年一季度报告、中期报告、第三季度报告；发布临
时公告 72 个。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。关注公司在媒体和网络上披
露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在公司 2011 年年报编制和披露
的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考
察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有
效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，发挥董事会独立性和决策性，
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、其他
16
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
汇报人：
孙大敏
2012 年 5 月 9 日
17
名流置业集团股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告（张龙平）
各位股东：
2011 年，本人被聘为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事后，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了
独立董事的职责，认真出席了 2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了
独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2011 年会议出席情况
报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：
任职后股东大
任职后董事会会议召开次数 9 1
会
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开次数
亲自出席次数
事姓名 席次数 席次数 次数 自出席会议
张龙平 9 0 0 否 1
本人作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，2011 年度共
参加 3 次审计委员会及 3 次薪酬与考核委员会会议，在各次董事会及专门委员会
会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司
整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。会议上本人
审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起
到了一定的作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我在认真了解公司
2011 年经营情况的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金的使用、关联交
易事项、高级管理公司高级管理人员聘任、内控自我评价报告审核、限制性股票
激励计划、拟定董事和高管薪酬等相关事项作出了独立、客观、专业的判断，发
18
表独立意见六次。
我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56
号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以下简称“证监发[2005]120
号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况
和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守
《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”和“证监发
[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保均严格按照有
关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证监发[2005]120 号
文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事求是的原则，对公
司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为：公司内
部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、重
大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，
具有合理性、合法性和有效性。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。2011 年度公司编制四次定期报告分别
为：2010 年年度报告、2011 年一季度报告、中期报告、第三季度报告；发布临
时公告 72 个。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。关注公司在媒体和网络上披
露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在公司 2011 年年报编制和披露
的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考
察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有
效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，发挥董事会独立性和决策性，
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
19
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
汇报人：
张龙平
2012 年 5 月 9 日
20
名流置业集团股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告（冯果）
各位股东：
2011 年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，
认真出席了 2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公
司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2011 年会议出席情况
报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：
股东大会
报告期内董事会会议召开次数 20 3
召开次数
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
亲自出席次数
事姓名 席次数 席次数 次数 自出席会议
冯 果 20 0 0 否 3
本人作为公司董事会审计委员会及提名委员会的委员，2011 年度共参加 6
次审计委员会及 5 次提名委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，
本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作
和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。会议上本人审议每个议题，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作
用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关的规定，我在认真了解公司
2011 年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，对公
司募集资金的使用、关联交易事项、高级管理公司高级管理人员聘任、内控自我
21
评价报告审核、限制性股票激励计划、拟定董事和高管薪酬等相关事项发表独立
意见十六次。
我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56
号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发
[2005]120 号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的
对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”
和“证监发[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险，公司对外担保
均严格按照有关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证监
发[2005]120 号文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事
求是的原则，对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查
验，认为：公司内部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，
公司对子公司、重大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经
营管理正常进行，具有合理性、合法性和有效性。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。2011 年度公司编制四次定期报告分别
为：2010 年年度报告、2011 年一季度报告、中期报告、第三季度报告；发布
临时公告 72 个。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。关注公司在媒体和网络上披
露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在公司 2011 年年报编制和披露
的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考
察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有
效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，发挥董事会独立性和决策性，
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、其他
22
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继
续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要
求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
汇报人：
冯 果
2012 年 5 月 9 日
23
名流置业集团股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告（赵西萍）
各位股东：
2011 年，本人被聘为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事后，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了
独立董事的职责，认真出席了 2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了
独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2011 年会议出席情况
报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：
任职后股东大
任职后董事会会议召开次数 9 1
会
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开次数
亲自出席次数
事姓名 席次数 席次数 次数 自出席会议
赵西萍 9 0 0 否 1
本人作为公司董事会战略委员会委员，2011 年度共参加 2 次战略委员会会
议，在各次董事会及战略委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所
需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策
提供相关法律依据。会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我在认真了解公司2011
年经营情况的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金的使用、关联交易事项、
高级管理人员聘任、拟定董事和高管薪酬、内控自我评价报告审核、限制性股票
激励计划等相关事项作出了独立、客观、专业的判断，发表独立意见六次。
我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法
24
规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56
号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 以下简称“证监发[2005]120
号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况
和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守
《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”和“证监发
[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保均严格按照有
关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证监发[2005]120 号
文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事求是的原则，对公
司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为：公司内
部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、重
大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，
具有合理性、合法性和有效性。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。2011 年度公司编制四次定期报告分别
为：2010 年年度报告、2011 年一季度报告、中期报告、第三季度报告；发布临
时公告 72 个。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2011 年度本人认真地履行了独立董
事的职责，进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，充分发挥了独立董事的
作用。本人对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公
平的对议案进行修改与完善，并在此方面倾入了大量的时间和精力：首先对所提
供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次深
入了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，结合自己的工
作经验和专业知识与相关人员沟通，提出优化建议；最后对公司董事会的议案，
定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说
明。
四、其他
25
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
汇报人：
赵西萍
2012 年 5 月 9 日
26
名流置业集团股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告（赵汉忠）
各位股东：
2011 年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，
认真出席了 2011 年度的董事会及董事会专门委员会相关会议，严格按照法律、
法规的有关规定，对公司相关事项进行了认真审议，并发表了独立意见。
现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2011 年会议出席情况
报告期内，公司共召开了 20 次董事会，3 次股东大会（其中 1 次年度股东
大会，2 次临时股东大会）。本年度出席会议情况如下：
股东大会
报告期内董事会会议召开次数 20 3
召开次数
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
亲自出席次数
事姓名 席次数 席次数 次数 自出席会议
赵汉忠 20 0 0 否 3
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的委员，
2011 年度共参加 4 次薪酬与考核委员会、 次提名委员会及 3 次战略委员会会议，
在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的
情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供
相关法律依据。会议上本人认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我在认真了解公司
2011 年经营情况的基础上，凭借自身专业知识对公司募集资金的使用、关联交
易事项、高级管理人员聘任、拟定董事和高管薪酬、内控自我评价报告审核、限
制性股票激励计划等相关事项作出了独立、客观、专业的判断，发表独立意见十
27
六次。
我认为公司在报告期内董事会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发
[2003]56 号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证
监发[2005]120 号文”) 的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我对公司的
对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，我认
为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56
号文”和“证监发[2005]120 号文”的规定，严格控制对外担保风险，公司对外
担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56 号文”和“证
监发[2005]120 号文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。我本着实事
求是的原则，对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查
验，认为:公司内部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，
公司对子公司、重大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经
营管理正常进行，具有合理性、合法性和有效性。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审核公司信息披露情况。本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，并督促公司信息披露工
作做到真实、准确、完整、及时、公平。2011 年度公司编制四次定期报告分别
为：2010 年年度报告、2011 年一季度报告、中期报告、第三季度报告；发布临
时公告 72 个。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2011 年度本人认真地履行了独立董
事的职责，进一步完善了公司治理结构和内部控制制度，充分发挥了独立董事的
作用。本人对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公
平的对议案进行修改与完善，并在此方面倾入了大量的时间和精力：首先对所提
供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次深
入了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，结合自己的工
作经验和专业知识与相关人员沟通，提出优化建议；最后对公司董事会的议案，
定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说
28
明。
四、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2011 年度履行独立董事职责情况的汇报。2012 年本人将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
汇报人：
赵汉忠
2012 年 5 月 9 日
29
议案七：
名流置业集团股份有限公司
2011 年年度报告及摘要
各位股东：
根据中国证监会颁布执行的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深交所《关于做好上市公司 2011 年年
度报告披露工作的通知》等文件及要求，公司组织编制了 2011 年年度报告及摘
要。
以上议案，请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
30
议案八：
名流置业集团股份有限公司
2012 年度经营计划
各位股东：
根据名流置业的发展战略并结合公司 2011 年度的经营情况，总裁办公会制
定了 2012 年度经营计划，具体如下：
一、2012 年经营目标
总施工面积达到 230 万平方米，其中，开工面积 128 万平方米，复工面积
102 万平方米；计划竣工面积 45 万平方米；2012 年可销售面积达到 134 万平方
米；新增土地储备 300 万平方米 。
二、根据公司发展规划和2012年经营目标，2012年公司计划投资总额约95
亿元。
以上议案，请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
31
议案九：
名流置业集团股份有限公司
关于续聘审计机构的议案
各位股东：
公司 2011 年度聘请的会计师事务所——中审亚太会计师事务所有限公司
聘期已满，鉴于公司与其在长期合作中已建立了良好的合作关系，拟继续聘请
中审亚太会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告及内部控制的审
计机构，有关费用总额拟定为人民币 105 万元，其中财务报告审计费用为 75 万
元，内部控制审计费用为 30 万元。
以上议案，请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
32
议案十：
名流置业集团股份有限公司
关于公司为子公司融资
提供担保的议案
各位股东：
根据公司发展的资金需求，公司拟为子公司提供担保。公司拟对子公司提供
新增融资担保总额不超过40亿元（含子公司之间相互担保，包括资产负债率超过
70%的子公司），有效期为股东大会审议通过后的12个月。
为此，董事会提请公司股东大会对公司提供担保给予如下授权：
（1）同意在本授权的有效期内，公司对子公司提供总额不超过40亿元的新
增融资担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。
（2）上述担保的单笔融资担保额度不超过5亿元。
（3）授权董事会在股东大会批准的担保总额及单笔融资担保额度内为上述
担保对象提供担保并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月以内。
以上议案，请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
33
议案十一：
名流置业集团股份有限公司
关于控股股东名流投资集团有限公司
为公司提供担保暨关联交易的议案
各位股东：
为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名
流投资”）将为公司不超过10亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议
通过之后的12个月。
名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。且名流投资承诺，将不
向公司收取任何担保费用。
以上议案，请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
34
议案十二：
名流置业集团股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东：
为进一步完善公司利润分配政策，给予股东稳定回报，保护股东合法权益，
公司拟对章程第一百九十六条进行修订，具体如下：
修订前：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
修订后：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东
应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
以上议案如获通过，授权董事会办公室对公司章程相应条款办理工商登记相
关变更手续。请各位股东审议。
附：公司章程修正案（详见附件二）
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 9 日
35
附件一：
名流置业集团股份有限公司
资产减值准备明细表
单位：元
本期减少
项目 年初数 本期增加 期末数
转回 转销
1.坏账准备 16,279,555.09 -3,958,341.78 -5,608.00 607.19 12,326,214.12
2.存货跌价准备
3.可供出售金融资产减值准备
4.持有至到期投资减值准备
5.长期股权投资减值准备
6.投资性房地产减值准备
7.固定资产减值准备
8.工程物资减值准备
9.在建工程减值准备
10.生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
11.油气资产减值准备
12.无形资产减值准备
13.商誉减值准备
14.其他
合计 16,279,555.09 -3,958,341.78 -5,608.00 607.19 12,326,214.12
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附件二：
名流置业集团股份有限公司
章程修正案
根据公司的实际情况，对公司章程修正如下：
第一百九十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分
红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
修正为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司
的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配
的现金红利中扣减其占用的资金。
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