名流置业集团股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                 重要提示
    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《上市公司股
权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定
并根据名流置业集团股份有限公司其他独立董事的委托，独立董事孙大敏先生作
为征集人就公司拟于2012年07月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议的
《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、《关于提请公
司股东大会授权董事会办理限制性股票计划有关事宜的议案》向公司全体股东征
集投票权。
    中国证监会及深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内
容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
    一、征集人声明
    征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司
内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况简介
    公司中文名称：名流置业集团股份有限公司
    公司英文名称：Celebrities Real Estate Development Group Co.,Ltd.
    股票上市交易所：深圳证券交易所


                                     -1-
    公司股票简称：名流置业
    公司股票代码：000667
    法定代表人：刘道明
    联系电话：027—87836686
    传真号码：027—87836606/678
    办公地址：湖北武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 A 座 5 层
    邮政编码：430017（武汉）
    公司互联网网址：www.000667.com
    公司电子信箱：IR@000667.com
    2、征集事项
    公司股东大会拟逐项审议的《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计
划（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划
有关事宜的议案》的委托投票权。
    三、本次股东大会基本情况
    具体内容详见本公司同日公告的《名流置业集团股份有限公司关于召开
2012 年第一次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1、征集人为公司现任独立董事，其基本情况如下：
    孙大敏先生，1961 年出生，武汉大学学士。历任湖北省委党校、湖北省行
政学院讲师、行政管理学教研部副主任。现任公司独立董事、湖北省委党校、湖
北省行政学院公共管理教研部主任、教授，校（院）学术委员会委员、湖北省党
校（院）系统教材编审委员会委员，公共管理专业研究生导师、导师组副组长。
目前未持有本公司股票。
    2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，也未因证券违法行为受到
处罚或者涉及经济有关的重大民事诉讼或仲裁等；
    3、征集人及其主要直系亲属目前未持有公司股票，也未就本公司股权有关
事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事与公司董事、高级管理人员、主
要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规、范性文件以及本公司章程规定制定了本次
征集委托投票权方案，具体内容如下：

                                  -2-
    1、征集对象：截止 2012 年 07 月 05 日 15:00 收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
    2、征集时间：2012 年 07 月 6 日～07 月 07 日期间 9:30～11:30、14:00～17：
00。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行委托投票权
征集行动。
    4、征集程序和步骤：
    第一步：填写授权委托书，授权委托书须按照本征集报告书确定的格式逐项
填写；
    第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权将由董事会办公室签收授权委托书及其相关文
件。
    （1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、
法定代表人签字）：
    ① 现行有效的法人营业执照复印件；
    ② 法定代表人身份证复印件；
    ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
    ④ 法人股东帐户卡复印件；
    （2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字） ：
    ① 股东本人身份证复印件；
    ② 股东账户卡复印件；
    ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则
须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
    在本次会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂
号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司董事会办公室。其中，信函以公司
董事会办公室签署回单视为收到；专人送达的以公司董事会办公室向送达人出具
收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并
在显著位置标明“征集委托投票权授权委托”。
    授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

                                    -3-
    地址：湖北武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 A 座 5 层
    邮编：430071
    联系电话：027—87838669
    指定传真：027—87836606/678
    第三步：由见证律师确认有效表决票
    律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的
文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    5、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
    （1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次
征集委托投票权截止时间之前送达指定地址；
    （2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
    （3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册
记载的信息一致；
    （4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人
以外的人。
    六、其他
    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或
者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委
托自动失效；
    2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。
不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。


                                                征集人：独立董事 孙大敏

                                                        2012 年 6 月 25 日




                                  -4-
    附件：

                            名流置业集团股份有限公司

                     独立董事征集委托投票权授权委托书

                              （注：本表复印有效）

    委托人声明：本公司/本人是在对名流置业集团股份有限公司独立董事征集
委托投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大
会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集
人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议
登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失
效。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托名流置业集团股份有限公司独立董事
代表本公司/本人出席 2012 年 07 月 11 日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广
场 5 楼召开的名流置业集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按本
公司/本人的意愿代为投票。
                                     委托人身份证号码（法人股
委托人名称或姓名
                                     东填写营业执照注册号码）

委托人股东账号                            委托投票的股份数量

                                    委托指示
                    征集的议案                           赞成   反对    弃权
1、审议《名流置业集团股份有限公司限制性股票激
励计划（修订稿）》
（1）激励计划的管理机构

（2）激励对象的确定依据和范围

（3）限制性股票的来源、种类和数量

（4）限制性股票的分配

（5）限制性股票的授予

（6）激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解

锁期
（7）限制性股票的解锁条件、解锁程序和禁售规定

（8）激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

（9） 公司与激励对象的权利和义务


                                    -5-
（10）激励计划的调整方法和程序

（11）激励计划的变更、终止
（12）限制性股票的回购注销
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应 栏内划“√” ，
三者必选一项；多选、涂改均视为该授权委托事项无效；未做选择的，应明确表示征集人是否
有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。

委托人（自然人股东签字、法人股东法定代表人签字并加盖公章） ：




委托日期：                            委托人联系电话：




   特此公告。




                                           名流置业集团股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2012 年 6 月 25 日




                                     -6-