独立董事

           关于增补公司第六届董事会董事的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为名流置业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第
十九次会议审议的《关于公司董事会增补董事的议案》，基于我们的独立判断，
经认真研讨，现发表独立意见如下：
    一、本次公司董事会增补董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定；
    二、根据提供的刘银珍女士的简历，认为本次公司增补的董事，其具备相关
专业知识和决策、监督、协调能力、符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上
市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。
    我们同意提名刘银珍，为公司第六董事会董事。
（此页无正文，为《关于增补公司第六届董事会董事》的独立意见之签章页）


独立董事：




                  赵汉忠                   冯 果




                  孙大敏                   赵西萍




                  张龙平




                                              年    月   日