股票简称：名流置业            股票代码：000667              公告编号：2012-34



                         名流置业集团股份有限公司
                     六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     本公司六届董事会第二十次会议于 2012 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，公司已于

2012 年 7 月 9 日以书面形式向公司全体董事（共 8 名，其中独立董事 5 名）发出了会议通知。

本次会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名，5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议

经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议

及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司为武汉新宇建设集

团有限公司东莞分公司授信额度提供担保的议案》。

    武汉新宇建设集团有限公司东莞分公司（以下简称“武汉新宇”）为公司东莞项目供应商，

为此武汉新宇向招商银行股份有限公司东莞凤岗支行申请人民币壹仟万元整（￥1,000万元）

的授信额度。公司拟为武汉新宇该笔授信承担连带责任保证担保，期限为一年。董事会同意

为武汉新宇的该笔授信额度承担连带责任保证担保。同时由武汉新宇建设集团沈阳建筑安装

有限公司承诺以其向公司全资子公司沈阳印象名流置业集团有限公司应收的全部工程账款人

民币伍仟万元整（￥5,000万元）为公司提供反担保。（具体内容，详见公司于2012年7月11

日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公

司为武汉新宇建设集团有限公司东莞分公司授信额度提供担保的公告》）。

    本议案获得全体董事一致通过，同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                               名流置业集团股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                   2012 年 7 月 11 日
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