股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-37


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第二十一次会议于 2012 年 7 月 13 日以通讯表决的方式

召开，公司已于 2012 年 7 月 12 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独

立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名独

立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序

符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议

以记名投票表决方式一致通过了如下议案：



    一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的

议案》

    根据 2012 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权确认激励对

象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量。

    鉴于《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简

称“《激励计划》”）的激励对象中黄斌、胡建华、吴江、王列、陈琦、李占龙、

蔡洪、许良成、王世红九人已不在公司任职，根据《激励计划》的相关规定，上

述人员已不符合激励对象的资格条件，公司董事会决定取消上述九人的激励对象

资格。



                                   -1-
    鉴于《激励计划》的激励对象中王艳国、刘纪祥、曾荆、周世洪四人因工作

岗位变动原因，按照《激励计划》的规定已不符合激励对象的资格条件，公司董

事会决定取消上述四人的激励对象资格。

    公司本次股权激励计划中原拟首次授予的激励对象为 78 人，限制性股票数

量为 2,700 万股；调整后首次授予的激励对象为 65 人，限制性股票数量为 2,317

万股。

    本议案获得全体到会非关联董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，

回避3票。

    因肖新才、熊晟楼、刘银珍 3 位董事为公司股权激励对象，故对本议案回避

表决。




    二、审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予日的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备

忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》的有

关规定，董事会认为《激励计划》规定的授予条件已成就，同意授予 65 名激励

对象 2,317 万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定公司《激励计划》

所涉限制性股票的首次授予日为 2012 年 7 月 13 日。

    本议案获得全体到会非关联董事一致通过，同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0

票，回避 3 票。

    因肖新才、熊晟楼、刘银珍 3 位董事为公司股权激励对象，故对本议案回避

表决。



    三、审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

    公司第六届董事会战略委员会委员由刘道明、赵汉忠、赵西萍、肖新才、刘



                                     -2-
银珍五位董事组成，由刘道明先生担任主任委员。

   本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员

的议案》

   公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由赵汉忠、张龙平、孙大敏、肖新

才、刘银珍五位董事组成，由赵汉忠先生担任主任委员。

   本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。


                                       名流置业集团股份有限公司
                                              董 事    会
                                           2012 年 7 月 13 日




                                 -3-