股票简称：名流置业            股票代码：000667          公告编号：2012-40


                    名流置业集团股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第二十二次会议于 2012 年 7 月 18 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2012 年 7 月 16 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司
借款提供担保的议案》，具体如下：
    子公司安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁”）为了对名流高尔夫
酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）
申请项目借款，借款人民币贰亿伍仟万元整（￥25,000 万元），借款期限 18 个
月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起
两年。
    上述担保事项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供
融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于
2012 年 7 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
名流置业集团股份有限公司
       董 事    会
    2012 年 7 月 20 日