股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-42


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第二十三次会议于 2012 年 7 月 24 日以通讯表决的方式

召开，公司已于 2012 年 7 月 22 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独

立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5

名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议

程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于子公司沈阳印象名流置业有限公

司为其子公司沈阳幸福置业有限公司借款提供担保的议案》，具体如下：

    沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象”）为名流置业集团股份

有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，沈阳幸福置业有限公

司（以下简称“沈阳幸福”）为沈阳印象的全资子公司，鉴于沈阳幸福项目开发

建设的需要，拟向盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）

申请借款，借款人民币叁亿元整（￥30,000 万元），由沈阳印象为该笔借款承担

连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

    上述担保事项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供

融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于
2012 年 7 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网《关于子公司沈阳印象名流置业有限公司为其子公司沈阳幸福

置业有限公司借款提供担保的公告》。）

    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         名流置业集团股份有限公司
                                                 董 事    会
                                              2012 年 7 月 26 日