股票简称：名流置业          股票代码：000667          公告编号：2012-46


                    名流置业集团股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第二十五次会议于 2012 年 8 月 5 日以通讯表决的方式

召开，公司已于 2012 年 8 月 3 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独

立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5

名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议

程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于置换“09 名流债”部分抵押资

产的议案》。

    “09名流债”抵押资产置换方案详见公司于2012年8月7日披露在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于置

换部分“09名流债”抵押资产的公告》。

    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况公司将及

时公告。



    特此公告。

                                       名流置业集团股份有限公司
                                              董 事    会
                                           2012 年 8 月 7 日