股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-49


                     名流置业集团股份有限公司
    第六届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第二十七次会议于 2012 年 8 月 21 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2012 年 8 月 19 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    一、关于子公司中工建设有限公司申请授信额度相关事项的议案
    为了保证公司建设项目的正常运作，中工建设向兴业银行股份有限公司武汉
分行（以下简称“兴业银行”）申请人民币玖仟柒佰万（￥9,700 万元）的授信
额度，期限为 12 个月，由名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）以其
持有的本公司 7,300 万股股份（占公司总股本 2.85%）提供质押担保；同时以公
司全资子公司武汉名流地产有限公司项下黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 84
号名流人和天地营销中心建筑面积 2959.99 平方米建筑物及所占土地 938.15
平方米为其提供抵押担保，抵押担保的权利价值为人民币贰仟贰佰贰拾万元
（￥2,220 万元）。
    该担保事项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融
资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内，因此不需再次提交股东大会
审议。
    经公司 2011 年年度股东大会审议通过，为支持公司的发展，公司第一大股
东名流投资将为公司不超过 10 亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审
议通过之后的 12 个月。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议，并
承诺不向公司收取任何担保费用。截止目前，名流投资为公司提供的担保额累计
为 34,000 万元（不含本次借款），在 2011 年年度股东大会审议通过的 10 亿元担
保额度以内。
    具体内容，详见公司于 2012 年 8 月 23 日在指定媒体上披露的《关于为子公
司中工建设有限公司申请授信额度提供担保的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于注销西安名流置业有限公司等三家全资子公司的议案
    由于西安名流置业有限公司、北京名流幸福置业有限公司、西安富明置业有
限公司长期未发生经济业务，为降低管理成本，经总裁办公会提议，董事会同意
对上述三家全资子公司予以注销，授权公司管理层组织办理三家子公司的清算、
注销事宜。

    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                      董 事    会
                                                   2012 年 8 月 22 日