股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-52


                   名流置业集团股份有限公司
    第六届董事会第二十八次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第二十八次会议于 2012 年 9 月 14 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2012 年 9 月 12 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了关于第一大股东名流投资集团有限公
司为子公司中工建设有限公司申请授信额度提供担保的议案：
    中工建设有限公司为本公司全资子公司芜湖名流置业有限公司的全资子公
司。为了保证公司建设项目的正常运作，中工建设有限公司向汉口银行股份有限
公司洪山支行申请人民币伍仟万元（￥5,000 万元）的授信额度，期限为 12 个
月，由名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）以其持有的本公司 4,050
万股股份（占公司总股本 1.58%）提供质押，同时名流投资为其承担连带责任保
证担保。
    经公司 2011 年年度股东大会审议通过，为支持公司的发展，公司第一大股
东名流投资将为公司不超过 10 亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审
议通过之后的 12 个月。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议，并
承诺将不向公司收取任何担保费用。本年年初至披露日，名流投资为公司提供的
担保额计为 7,480 万元（不含本次交易），在 2011 年年度股东大会审议通过的
10 亿元担保额度以内，不需再次提交股东大会审议。
    具体内容，详见公司于 2012 年 9 月 18 日在指定媒体上披露的《关于第一大
股东名流投资为子公司申请授信额度提供担保及股份质押的关联交易公告》。
   本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事刘道明先生、肖新才先生和熊晟楼先生回避表决。


   特此公告。


                                            名流置业集团股份有限公司
                                                     董 事   会
                                                 2012 年 9 月 18 日