股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-54


                   名流置业集团股份有限公司
    第六届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第二十九次会议于 2012 年 9 月 17 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2012 年 9 月 14 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议通过了关于全资子公司办理委托贷款相关事项的
议案：
    为了筹措项目开发资金，推进东莞“名流印象”一期 A 地块项目的开发建设，
保障公司经营目标和发展规划的顺利实现，公司以全资子公司东莞名流置业有限
公司、安徽东磁投资有限公司作为借款人，以位于罗浮山水果场名流幸福庄园
1-15 号房产及相应土地（建筑面积 14,430.34 平方米）、合肥市紫蓬山风景区合
肥名流高尔夫维景国际度假酒店（建筑面积 16,370.96 平方米）以及 5,406.86
平方米配套设施提供抵押、以及本公司和公司实际控制人刘道明先生提供连带责
任保证，通过民生银行股份有限公司武汉分行向大冶有色金属集团控股有限公司
办理委托贷款，合计借款金额为人民币叁亿元整（￥30,000 万元），借款期限为
2 年。
    公司为全资子公司办理委托贷款进行担保，该事项属于公司 2011 年年度股
东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授
权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。
    公司实际控制人刘道明先生为本次委托贷款事项提供了连带责任担保，该行
为构成关联交易。本次关联交易不存在资金往来，系刘道明先生为上述委托贷款
方案得以顺利实施而提供的一项保障措施，不存在损害上市公司利益的情形。刘
道明先生作为关联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容，详见公司于 2012 年 9 月 19 日在指定媒体上披露的《关于全资子
公司办理委托贷款相关事项的公告》。


    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事刘道明先生回避表决。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                     董 事    会
                                                  2012 年 9 月 19 日