股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-56


                   名流置业集团股份有限公司
              第六届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第三十次会议于 2012 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召

开，公司已于 2012 年 9 月 17 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立

董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名独立

董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符

合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以

记名投票表决方式一致通过了如下议案：



    一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》

    鉴于《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》中首次

授予的激励对象周宝成、王凯、田振勇、郭延华、肖波、程怀智、胡红、罗玲8

人自动放弃认购激励计划授予的限制性股票，并已签署《限制性股票不认购意向

确认书》确定放弃认购限制性股票的权利；激励对象高定1 人在授予期间降职而

不符合激励对象条件；激励对象徐江梅、叶士贤2人在授予期间离职而不符合激

励对象条件。同时取消该11人授予的限制性股票。

    公司本次《激励计划》中首次授予的激励对象为65人，限制性股票数量为

2,317万股；调整后首次授予的激励对象为54人，限制性股票数量为2,029万股。

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   本议案获得全体到会非关联董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票，

回避3票。

   因肖新才、熊晟楼、刘银珍 3 位董事为公司股权激励对象，故对本议案回避

表决。




   特此公告。




                                       名流置业集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2012 年 9 月 19 日




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