股票简称：名流置业                  股票代码：000667              公告编号：2012-61


               名流置业集团股份有限公司
 关于中工建设转让后预计新增 2012 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“本公司”）于 2012
年 10 月 10 日召开第六届董事会第三十一次会议（通讯方式），审议通过以下事
项：根据公司发展战略的调整，公司拟将中工建设有限公司（以下简称“中工建
设”）100%股权转让给控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）。
如本次交易完成后，中工建设将成为名流投资的全资子公司，与公司构成关联关
系。未来中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，由公司
履行相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。
    中工建设承建公司合并报表范围内地产公司的工程项目，2011 年度中工建
设承建工程量占公司建筑工程总额的 29.97%，2012 年 1-6 月中工建设承建工程
量占公司建筑工程总额的 9.46%。
    根据公司 2012 年四季度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，预
计中工建设转让完成后，2012 年度公司与中工建设新增日常关联交易合同金额
不超过 20,000 万元。具体情况如下：
    一、预计 2012 年度新增日常关联交易的基本情况
    2012 年四季度招标并签约且可能由中工建设承接的工程项目如下：
                                                                            其中中工建设可承建
                                                      承接
  项目名称                 项目规模                          计划开工     建筑面积    预计合同额
                                                      方式
                                                               时间       （万㎡）      （万元）
              二期建筑面积：23.9 万平方米
沈阳名流印                                            招投               一个标段，约
              标段划分：三个标段，一标段 77256 ㎡，           2013-4-1                     11600
象 D45 二期                                           标                 8 万㎡
              二标段 82919 ㎡、三标段 78831 ㎡
武汉名流人
              二期总建筑面积：8 栋，11.08 万 m2       招投               一个标段，约
和天地风和                                                    2013-3-8                      8400
              标段划分：两个标段                      标                 6 万㎡
园二期
小计                                                                         14            20000
    上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此本次提请董
事会审议的是日常关联交易累计发生预计的最高额度。


    二、关联方基本情况

    名称：中工建设有限公司
    注册资本：10,000万元
    法定代表人：熊晟楼
    注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心
    成立日期：2001年5月15日
    营业执照号码：420000000005676
    经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企
业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房
屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下
的住宅小区或建筑群体。
    与本公司关系：芜湖名流将中工建设100%股权转让给名流投资的交易完成
后，中工建设将成为名流投资的全资子公司，与公司构成关联关系。
    履约能力分析：该公司依法存续且生产经营正常,不会给交易双方的生产经
营带来风险。
    最近一年及一期财务状况：经具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师
事务所有限公司（以下简称“中审亚太”）审计，截至2011年12月31日，中工建
设资产总额为276,078.45万元，负债总额为250,988.31万元（其中流动负债为
250,988.31万元，银行贷款25,000.00万元），净资产为25,090.14万元，营业收
入为67,629.31万元，利润总额为8,195.06万元，净利润为7,257.04万元。

    截至2012年8月31日，中工建设资产总额为74,525.50万元，负债总额为
49,515.45万元（均为流动负债），净资产为 25,010.05万元，2012年1-8月营业
收入为20,669.47万元，利润总额为189.08万元，净利润为-80.09万元。


    三、定价政策及定价依据
    未来中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，由公司
履行相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。此类经营性日常关联交
易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则。
       四、交易目的和对上市公司的影响
    中工建设为专业化建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关
系，因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为保证公司项目开发的顺
利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。此
类日常经营性关联交易不会损害公司利益和非关联股东的利益，对公司独立性没
有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。


   五、审议程序
    1、该事项经公司第六届董事会第三十一次会议（通讯方式）审议，获得全
体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表
决。
    2、独立董事对该事项签署了事前认可书，并发表了独立意见：
    经对上述关联交易进行认真审议，并基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司与新增关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，
此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    （2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因
此类交易而形成对关联方的依赖。

    （3）在审议此项关联交易时，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼
先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3、该事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联
人名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。


       六、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事的事前认可书及独立意见。


    特此公告。


                                              名流置业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2012 年 10 月 11 日