股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-65

                名流置业集团股份有限公司
      第六届董事会第三十二次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第三十二次会议于 2012 年 10 月 17 日以通讯表决的方
式召开，公司已于 2012 年 10 月 15 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其
中独立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，
5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会
议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


    一、审议通过关于全资子公司股权信托融资相关事项的议案
    本公司及公司全资子公司东莞名流置业有限公司（以下简称“东莞名流”）、
博罗名流实业有限公司（以下简称“博罗名流”）与新华信托股份有限公司（以
下简称“新华信托”）共同签订《新华信托华锦 70 号名流置业股权投资集合资
金信托计划合作协议》（以下简称“信托计划”） ,并分别签署保障信托计划实施
的相关附属合同及协议。
    各方同意，新华信托设立本次信托计划，募集信托资金规模为 38,000-40,000
万元，其中 A 类受益权期限 12 个月，规模 19,000-20,000 万元；B 类受益权期
限 24 个月，规模 19,000-20,000 万元（以实际募集信托资金规模为准）。信托计
划成立后，新华信托以信托资金分别向东莞名流、博罗名流各增资 1,000 万元，
并向上述两公司发放借款，其中 A 类信托资金向东莞名流发放借款 14,000 万，
向博罗名流发放借款 3,000 万—4,000 万；B 类信托资金向博罗名流发放 19,000
万—20,000 万借款。（发放借款的金额以实际募集金额为准）。
    本公司承诺以股权与债权转让的方式，向新华信托支付转让款，实现信托资

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金的按时、足额退出。东莞名流以东莞“名流印象”项目 B 地块土地使用权（面
积：17,945.1 平方米）、博罗名流以“名流幸福庄园”一期项目的土地使用权（面
积：209,366 平方米）、名流幸福庄园 41 栋在建工程 (建筑面积合计 32,559.03
平方米）提供抵押担保，本公司以全部所持有的东莞名流、博罗名流股权提供质
押担保。抵押和质押期限为自合同生效日起至本公司股权及债权回购义务履行完
毕止。
    公司以持有的东莞名流、博罗名流股权为本次信托融资提供质押担保，该事
项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不
超过 40 亿元相关事项的授权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。
    具体内容，详见公司于 2012 年 10 月 19 日在指定媒体上披露的《关于全资
子公司股权信托融资相关事项的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过投资设立三家全资子公司的议案
    为满足武汉市长丰村“城中村”改造项目开发的需要，公司以自有资金各投
资人民币 5,000 万元，分别设立“武汉名流时代置业有限公司”、“武汉兴盛达置
业有限公司”、“武汉园博园置业有限公司”三家全资子公司，以推进该项目的相
关工作。
    具体内容，详见公司于 2012 年 10 月 19 日在指定媒体上披露的《关于投资
设立三家全资子公司的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2012 年 10 月 19 日




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