名流置业:关于投资设立三家全资子公司的公告2012-10-18
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2012-67
名流置业集团股份有限公司
关于投资设立三家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
名流置业集团股份有限公司(以下简称“名流置业”、“本公司”)于 2012
年 10 月 17 日召开第六届董事会第三十二次会议(通讯方式),全体董事经审议
一致通过《关于投资设立三家全资子公司的议案》:为满足武汉市长丰村“城中
村”改造项目开发的需要,公司以自有资金各投资人民币 5,000 万元,分别设立
“武汉名流时代置业有限公司”、“武汉兴盛达置业有限公司”、“武汉园博园置业
有限公司”三家全资子公司,以推进该项目的相关工作。
根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》(2012 年修订)的相关规定,
本次投资事项无需提交股东大会批准,经董事会审议通过后即可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
(一)投资设立“武汉名流时代置业有限公司”
1、公司名称暂定为:武汉名流时代置业有限公司
2、经营范围:房地产开发、商品房销售(以工商登记核准为准)
3、注册资本:5,000 万元人民币,公司出资比例 100%。
4、法人代表:熊晟楼
5、经营地点:武汉市硚口区长丰村特 8 号
6、资金来源及出资方式:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金
形式投入。
(二)投资设立“武汉兴盛达置业有限公司”
1、公司名称暂定为:武汉兴盛达置业有限公司
2、经营范围:房地产开发、商品房销售(以工商登记核准为准)
3、注册资本:5,000 万元人民币,公司出资比例 100%。
4、法人代表:熊晟楼
5、经营地点:武汉市硚口区长丰村特 8 号
6、资金来源及出资方式:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金
形式投入。
(三)投资设立“武汉园博园置业有限公司”
1、公司名称暂定为:武汉园博园置业有限公司
2、经营范围:房地产开发、商品房销售(以工商登记核准为准)
3、注册资本:5,000 万元人民币,公司出资比例 100%。
4、法人代表:熊晟楼
5、经营地点:武汉市硚口区长丰村特 8 号
6、资金来源及出资方式:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金
形式投入。
三、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司 2012 年度第一次临时股东大会决议,股东大会授权公司在预计总
投资不超过 65 亿元人民币的额度内参与武汉市长丰村“城中村”改造项目。投
资设立上述三家全资子公司,系为了满足该项目开发的需要,有利于推进项目的
相关工作。
四、备查文件
1、名流置业第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 19 日