股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-74


                   名流置业集团股份有限公司
    第六届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第三十四次会议于 2012 年 10 月 24 日以通讯表决的方
式召开，公司已于 2012 年 10 月 22 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其
中独立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，
5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会
议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议通过了关于债权融资相关事项的议案：
    为了筹措项目开发资金，优化公司的财务结构，保障公司经营目标和发展规
划的顺利实现，公司以转让债权并附回购选择权形式进行融资。方案为公司向收
购方中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）转
让其持有的名流置业武汉有限公司（以下简称“名流武汉”）47,540 万元债权，
转让价款 40,000 万元，并约定公司享有按债权原价分期回购债权的选择权。
    收购方信达资产同时与债务人名流武汉签订《债务重组合同》，约定对标的
债权进行债务重组，在 18 个月债务重组期限内分期偿还债务 47,540 万元。公司
及公司全资子公司武汉名流地产有限公司分别以其持有的名流武汉 55.25%、
44.75%股权提供质押担保，公司及公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简
称“名流投资”）提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期限为合同生效之日
至主合同约定的履行期限届满之日后两年。
    公司为债务人名流武汉向债权收购方信达资产分期偿还债务提供担保，该事
项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不
超过 40 亿元相关事项的授权范围内，不需再次提交股东大会审议。
    具体内容，详见公司于 2012 年 10 月 26 日在指定媒体上披露的《关于债权
融资相关事项的公告》。


    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事刘道明先生、肖新才先生和熊晟楼先生回避表决。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                     董 事    会
                                                  2012 年 10 月 26 日