股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-76


                   名流置业集团股份有限公司
    第六届董事会第三十五次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第三十五次会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯表决的方
式召开，公司已于 2012 年 10 月 23 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其
中独立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，
5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会
议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议通过了关于转让西安欣荣佳房地产开发有限公司
（以下简称“西安欣荣佳”）100%股权的议案：
    公司将全资子公司陕西名流置业有限公司（以下简称“陕西名流”）全资设
立的项目公司西安欣荣佳100%股权转让给保利房地产（集团）股份有限公司（以
下简称“保利地产”）。股权转让价款为人民币13,046万元，同时约定由保利地产
经西安欣荣佳向陕西名流偿还债务人民币43,292万元。股权转让过程中发生的税
费由双方按照法律法规的规定各自承担。
    具体内容，详见公司于 2012 年 10 月 27 日在指定媒体上披露的《关于转让
西安欣荣佳房地产开发有限公司 100%股权的公告》。


    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                      董 事    会
                                                   2012 年 10 月 27 日