股票简称：名流置业            股票代码：000667          公告编号：2012-79

                      名流置业集团股份有限公司

               2012 年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
   2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况
   （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2012年10月29日（星期一）14:30
    网络投票时间：2012年10月28日-2012年10月29日
   （二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
   （三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
   （四）召集人：公司董事会
   （五）现场主持人：副董事长肖新才先生
   （六）会议通知情况：公司董事会分别于 2012 年 10 月 11 日、10 月 24 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审
议的事项及投票表决的方式和方法。
   （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份 910,064,790

                                      1
股，占公司有表决权股份总数的 35.28%；
    1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 909,363,627 股，
占公司有表决权股份总数的 35.25%；
    2、参加网络投票的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份 701,163 股，占公
司有表决权股份总数的 0.03%；
    四、提案审议和表决情况
   （一）议案的表决情况
   与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下
议案：
   1、关于转让子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案；
   2、关于中工建设转让后公司为关联方提供担保的议案；
   3、关于中工建设转让后预计2012年度新增日常关联交易的议案。




                                    2
                                                                                                                                             单位：股

                               同意                                                   反对                                      弃权


      表
议    决
案    结                                              占有效                                             占有效                                占有效
      果     现场投       网络投                               现场投票      网络投          合计投               现场投   网络投   合计投
                                      合计投票股数    表决股                                             表决股                                表决股
             票股数       票股数                                 股数        票股数          票股数               票股数   票股数   票股数
                                                      数比例                                             数比例                                数比例




议
      通
案          510,535,225     280,723     510,815,948   99.92%             0   420,440           420,440   0.08%         0        0        0          0
      过
一

议
      通
案          510,535,225     280,723     510,815,948   99.92%             0   420,440           420,440   0.08%         0        0        0          0
      过
二

议
      通
案          510,535,225     280,723     510,815,948   99.92%             0   420,440           420,440   0.08%         0        0        0          0
      过
三



     注：关联股东名流投资集团有限公司在上述议案中均回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，上述议案的有效表决股数为
511,236,388 股。




                                                                     3
   （二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。




       五、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
   2.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有
效。

   六、备查文件
   1、关于召开本次股东大会的通知；
   2、本次股东大会决议；
   3、法律意见书；
   4、会议记录；
   5、其他相关资料。


   特此公告。



                                          名流置业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2012 年 10 月 30 日




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