股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-84


                   名流置业集团股份有限公司
    第六届董事会第三十六次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第三十六次会议于 2012 年 11 月 17 日以通讯表决的方
式召开，公司已于 2012 年 11 月 15 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其
中独立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，
5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会
议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议通过了关于签署武汉市长丰村“城中村”改造项目
合作协议的议案：
    根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，授权公司在不超过 65 亿元的投
资额度内，参与武汉市硚口区“长丰村”城中村改造项目，并授权董事会签署获
取该项目所需的各项合同、协议。为顺利推进长丰村“城中村”综合改造工作，
公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司与武汉市硚口区长丰街长丰村民委
员会、武汉长源丰泰实业有限公司正式签署《武汉市硚口区长丰村城中村改造项
目合作协议》，双方就合作建设长丰村“城中村”综合改造项目的合作方式、宗
地补偿以及拆迁还建工作等事项作出了具体约定。
    具体内容，详见公司于 2012 年 11 月 20 日在指定媒体上披露的《关于签署
武汉市长丰村“城中村”改造项目合作协议的公告》。


    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                      董 事    会
                                                   2012 年 11 月 20 日