股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2012-86

                名流置业集团股份有限公司
      第六届董事会第三十七次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本公司第六届董事会第三十七次会议于 2012 年 12 月 7 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2012 年 12 月 5 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：


     一、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过 4 亿元的融资提供担保的议
案
     公司拟为控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资
子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）不超过40,000万元的融资提
供担保。公司将根据中工建设融资的实际需要签署担保协议，并将根据实际担保
金额签署相应的反担保协议，以保证公司担保责任的风险可控。
     提请股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署
相应的担保及反担保协议，有效期为公司股东大会审议通过之后的6个月。
     具体内容，详见公司于 2012 年 12 月 11 日在指定媒体上披露的《关于公司
向关联方中工建设有限公司不超过 4 亿元的融资提供担保暨关联交易的公告》。
     本议案获得全体董事一致通过，同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3
票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决。
     本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过中国证监会批准。

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    本议案尚需提交股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人名流投
资将放弃在股东大会上对本议案的投票权。


    二、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案
    公司拟为名流投资的全资子公司中工建设向中国银行股份有限公司武汉洪
山支行申请 20,000 万元人民币的授信总额提供连带责任担保，以本公司对中工
建设的应付债务质押作为本次担保的反担保措施。为此，公司及公司全资子公司
武汉名流地产有限公司与中工建设拟签署相应的协议，对上述担保及反担保事项
做出具体约定。
    具体内容，详见公司于 2012 年 12 月 11 日在指定媒体上披露的《关于公司
向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3
票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人名流投
资将放弃在股东大会上对本议案的投票权。


    三、审议通过关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案
    公司决定于 2012 年 12 月 27 日在武汉召开 2012 年度第三次临时股东大会。
    具体内容，详见公司于 2012 年 12 月 11 日在指定媒体上披露的《关于召开
公司 2012 年度第三次临时股东大会的通知》。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                     董 事    会
                                                  2012 年 12 月 11 日




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