股票简称：名流置业            股票代码：000667         公告编号：2012-91


                名流置业集团股份有限公司
      第六届董事会第三十八次会议（通讯方式）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第三十八次会议于2012年12月24日以通讯表决的方式
召开，公司已于2012年12月21日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立
董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，5名独立
董事全部出席会议，董事刘银珍女士因个人原因未参加本次会议，也未委托其他
董事代为表决。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名
投票表决方式一致审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司流动资金贷
款提供担保的议案》：
    本公司全资子公司安徽东磁投资有限公司因生产经营和业务发展需要,拟向
合肥市科技农村商业银行股份有限公司经济开发区支行申请流动资金贷款，借款
额度为人民币肆仟万元整（￥4,000 万元），借款期限 24 个月，由本公司为该笔
借款提供连带责任保证，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起二年。
    上述担保事项属于公司 2011 年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供
融资担保总额不超过 40 亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于
2012 年 12 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网《关于为子公司安徽东磁投资有限公司流动资金贷款提供担
保的公告》）。


    本议案获得参会全体董事一致通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。


                 名流置业集团股份有限公司
                         董 事   会
                     2012 年 12 月 26 日




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