股票简称：名流置业            股票代码：000667          公告编号：2012-93

                      名流置业集团股份有限公司

               2012 年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
   2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况
   （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2012年12月27日（星期四）14:30
    网络投票时间：2012年12月26日-2012年12月27日
   （二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
   （三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
   （四）召集人：公司董事会
   （五）现场主持人：董事长刘道明先生
   （六）会议通知情况：公司董事会分别于 2012 年 12 月 11 日、12 月 24 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审
议的事项及投票表决的方式和方法。
   （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 40 人，代表股份 911,504,193

                                      1
股，占公司有表决权股份总数的 35.3312%；
    1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 909,363,627 股，
占公司有表决权股份总数的 35.2483%；
    2、参加网络投票的股东及股东代理人共计 37 人，代表股份 2,140,566 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0830%。


    四、提案审议和表决情况
   （一）议案的表决情况
   与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下
议案：
   1、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案；
   2、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案。




                                      2
                                                                                                                                                     单位：股

                                 同意                                                       反对                                        弃权


     表
议   决
案   结                                                 占有效表                                               占有效                                   占有效
     果    现场投       网络投                                     现场投        网络投            合计投                现场投   网络投    合计投
                                        合计投票股数    决股数比                                               表决股                                   表决股
           票股数       票股数                                     票股数        票股数            票股数                票股数   票股数    票股数
                                                          例                                                   数比例                                   数比例




议
     通
案        510,535,225     380,500         510,915,725   99.6567%            0   1,748,066          1,748,066   0.3410%        0    12,000      12,000   0.0023%
     过
一

议
     通
案        510,535,225     375,600         510,910,825   99.6557%            0   1,760,066          1,760,066   0.3433%        0     4,900       4,900   0.0010%
     过
二



    注：关联股东名流投资集团有限公司在上述议案中均回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，上述议案的有效表决股数为
512,675,791股。




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   （二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。




       五、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
   2.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有
效。

   六、备查文件
   1、关于召开本次股东大会的通知；
   2、本次股东大会决议；
   3、法律意见书；
   4、会议记录；
   5、其他相关资料。


   特此公告。



                                          名流置业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2012 年 12 月 28 日




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