独立董事关于公司提名董事候选人、改聘高级管理人员的独立意见



                    名流置业集团股份有限公司

       独立董事关于公司提名董事候选人、改聘高级管理人员

                             的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为名流置业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第
四十次会议审议的《关于公司董事会增补董事的议案》和《关于改聘公司财务负
责人的议案》，基于我们的独立判断，经认真研讨，发表独立意见如下：


    一、公司董事会提名吕卉女士为公司第六届董事会董事候选人，本次提名是
在充分了解被提名人学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，被提名人不
存在《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒。我们认为，被提名人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，
任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定，董事
候选人提名程序合法有效。我们同意提名吕卉女士为公司第六届董事会董事候选
人。


    二、因公司分工调整，现任公司副总裁兼财务负责人吕卉女士辞去财务负责
人职务。经董事长刘道明先生提名，董事会拟聘任吴红英女士为公司财务负责人。
吴红英女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的
任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，根据其个人履历、工作实绩等，
不存在《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会及其他部门的处罚和
证券交易所惩戒，具备担任公司财务负责人的资格，我们同意聘任吴红英女士为
公司财务负责人。
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   （此页无正文，为《关于公司提名董事候选人、改聘高级管理人员的独立意
见》之签章页）




   独立董事：




                    赵汉忠                          冯 果




                    孙大敏                         赵西萍




                    张龙平




                                                     2013 年 3 月 14 日