股票简称：名流置业           股票代码：000667       公告编号：2013-15


               名流置业集团股份有限公司
         关于公司2013年度预计日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“本公司”）于2013
年4月13日召开第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审
议通过《关于2013年度预计日常关联交易的议案》：
    中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）原为名流置业集团股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司芜湖名流置业有限公司投资设立
的全资子公司。经2012年10月29日召开的2012年度第二次临时股东大会审议批
准，公司将其100%股权转让给控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流
投资”）。2012年11月2日，中工建设在湖北省工商行政管理局办理完成股权变更，
成为名流投资的全资子公司。
    中工建设是一家具有一级资质的建筑施工企业，承建公司合并报表范围内地
产公司的工程项目。2012年度，中工建设股权转让前，其承建的工程项目合同金
额为28,657.15万元，占公司同类交易合同额的14.06%。
    2013年度，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交
易。根据公司2013年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2013年度
公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。2012年度，
中工建设股权转让后，公司与其未发生同类交易。
    上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、肖新才先生、
熊晟楼先生回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可书和对本次关联交
易的独立意见。
    此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。


    （二）预计2013年度日常关联交易金额
    根据公司2013年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2013年度
招标并签约且可能由中工建设承接的工程项目如下：
                                              预计合同额
                 项目
                                               （万元）
             沈阳项目                            19,000
             武汉项目                            30,000
             其他工程                             1,000
             合     计                           50,000


    以上可能发生的关联交易均系日常业务，具体协议尚待实际发生时签订。根
据上述预计合同额统计，2013 年度公司与中工建设预计日常关联交易的合同金
额将不超过 50,000 万元。2012 年度，中工建设股权转让后，公司与其未发生同
类交易。


（三）当年初至披露日与中工建设累计已发生的各类关联交易的金额

    2013 年年初截至披露日，公司与中工建设累计发生的各类关联交易的总金
额为 17,157.80 万元。其中，担保金额为 15,000 万元，已签订的工程项目合同
额为 2,157.80 万元。


    二、关联人和关联关系
    1、中工建设基本情况
    名称：中工建设有限公司
    注册资本：10,000万元
    法定代表人：刘柳
    注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心
    成立日期：2001年5月15日
    营业执照号码：420000000005676
    经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企
业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房
屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下
的住宅小区或建筑群体。


    2、中工建设财务状况
    截至2011年12月31日，中工建设经审计的资产总额为276,078.45万元，负债
总额为250,988.31万元（其中流动负债为250,988.31万元，银行贷款25,000.00
万元），净资产为25,090.14万元；2011年度营业收入为67,629.31万元，利润总
额为8,195.06万元，净利润为7,257.04万元。
    截至 2012 年 12 月 31 日，中工建设资产总额为 73,529.73 万元，负债总额
为 48,214.82 万元（其中流动负债为 48,214.82 万元，银行贷款 33,580.00 万元），
净资产为 25,314.91 万元，2012 年度营业收入为 34,740.47 万元，利润总额为
698.76 万元，净利润为 224.77 万元。(未经审计)


    3、与本公司关联关系
    中工建设为名流投资的全资子公司。截至2013年3月31日，名流投资持有本
公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.46%，为本公司控股股东，
其全资子公司中工建设为本公司关联法人。


    4、履约能力分析

    中工建设依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商具备相应
专业资质，有较强的履约能力。


    三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据
    中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，由公司履行
相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。此类经营性日常关联交易以
竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    中工建设是一家具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上
下游产业链关系，因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为保证公司
项目开发的顺利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常
关联交易。此类经营性日常关联交易不会损害公司利益和非关联股东的利益，对
公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。


    五、独立董事意见
    独立董事对该事项签署了事前认可书，并发表了独立意见：
    控股股东名流投资的全资子公司中工建设是一家具有一级资质的建筑施工
企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其近年来始终为公司所开
发项目的承建商之一，为支持公司的发展，保证项目的顺利进行，公司拟继续与
中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。预计中工建设2013年度与
公司日常关联交易合同金额不超过50,000万元。
    我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联
交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
    （1）公司与中工建设发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此
类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    （2）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此
类交易对关联方产生依赖。
    （3）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生在表决时进行
了回避，表决结果合法、有效。
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
    3、公司独立董事独立意见及书面认可文件。
特此公告。




             名流置业集团股份有限公司
                     董 事 会
                  2013 年 4 月 16 日