股票简称：名流置业          股票代码：000667        公告编号：2013-10


                   名流置业集团股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2013 年 4 月 13
日在武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2013
年 3 月 27 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭少民先生主持，经逐项审
议并书面表决，通过如下决议：


    一、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需提交股东大会审议。


    二、审议通过了公司计提 2012 年度资产减值准备的议案
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《第六届董事会第四十一次会
议决议公告》之附件一。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了公司 2012 年度财务报告
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需提交股东大会审议。
    四、审议通过了公司 2012 年度利润分配及分红派息预案
    根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2012 年度可供
分配利润情况如下：
                                                               单位：元
                   项    目                     集团合并报表         母公司报表
年初未分配利润                                 935,338,129.98      509,560,574.18
加：2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润    164,956,504.44      359,416,008.64
减：分配 2011 年度股利
减：提取 10%法定盈余公积金                      35,941,600.86       35,941,600.86
2012 年度可供股东分配利润                     1,064,353,033.56     833,034,981.96

    公司拟以 2012 年 12 月 31 日股份总数 2,579,882,332 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 64,497,058.30
元。本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案需提交股东大会审议。


    五、审议通过了公司 2012 年年度报告及摘要
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告需提交股东大会审议。


    六、审议通过了公司 2013 年度经营计划
    2013 年经营目标：坚持“以客户为导向”，以更高的标准要求各项工作，从
提升组织效率和运营体系效率出发，进一步明确区域布局、产品定位、管控模式，
完善成本管理，建立健全物业、商业配套体系，提升公司在市场上的竞争力。力
争全年实现施工面积 223 万平米，其中复工 114 万平米，开工 109 万平米；竣工
56 万平米；可售面积 121 万平米，预计年度总投资额 74 亿元。
    本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
     七、审议通过了关于续聘公司审计机构的议案
     公司2012年度聘请的会计师事务所——中审亚太会计师事务所有限公司聘
期已满，鉴于公司与其在长期合作中已建立了良好的合作关系，拟继续聘请中审
亚太会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务报告及内部控制的审计机构，
有关费用总额拟定为人民币130万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控
制审计费用为40万元。
     本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交股东大会审议。


     八、审议通过了公司关于 2012 年度前次募集资金存放与使用情况的专项说
明
     具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《第六届董事会第四十一次会
议决议公告》之附件二。
     本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案
     公司在2012年度未发现内部控制重大缺陷。
     具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《名流置业集团股份有限公
司2012年度内部控制自我评价报告》。
     本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十、审议通过了关于公司为子公司融资提供担保的议案
     根据公司现有项目的进度情况和资金需求，2013年度公司拟为子公司提供总
额不超过50亿元的新增融资进行担保（含子公司之间相互担保）。有效期自股东
大会通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召开前一日止。提请公司股东大会
授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件。
     具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司为子公司融资提供
担保的公告》。
     本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
     该议案需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨
关联交易的议案
    为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名
流投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日
起至公司 2013年年度股东大会召开前一日止。名流投资将根据公司融资的实际
需要签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团
有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。
    本议案获得全体非关联监事一致通过，同意2票，回避1票，反对0票，弃权0
票，关联监事戴英民先生回避表决。
    该议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资将放弃行使在股东大会上对
该议案的投票权。


    十二、审议通过了关于公司为中工建设有限公司融资提供担保暨关联交易
的议案
    控股股东名流投资的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）
是一家具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关
系，因其作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，与公司保持着良好
的业务关系，在与公司的业务合作中存在一定垫资行为；且其控股股东名流投资
为支持本公司的发展，承诺为公司不超过15亿元的融资提供担保，且不向公司收
取任何担保费用，有效期自股东大会通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召
开前一日止。因此，公司拟为中工建设不超过40,000万元的融资提供担保，提请
股东大会授权董事会在中工建设不超过40,000万元的融资额度内签署相应的担
保及反担保协议，有效期自股东大会通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召
开前一日止。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于为中工建设有限公司融
资提供担保暨关联交易的公告》）
    本议案获得全体非关联监事一致通过，同意2票，回避1票，反对0票，弃权0
票，关联监事戴英民先生回避表决。
    该议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资将放弃行使在股东大会上对
该议案的投票权。


    十三、审议通过了关于公司2013年度预计日常关联交易的议案
    公司控股股东名流投资的全资子公司中工建设是一家具有一级资质的建筑
施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其近年来始终为公司
所开发项目的承建商之一，为支持公司的发展，保证项目的顺利进行，公司拟继
续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。预计中工建设2013
年度与公司日常关联交易合同金额不超过50,000万元。
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2013年度预计日常
关联交易的公告》。
    议案获得全体非关联监事事一致通过，同意2票，回避1票，反对0票，弃权0
票，关联监事戴英民先生回避表决。
    该议案需提交股东大会审议，关联股东名流投资将放弃行使在股东大会上对
该议案的投票权。


    十四、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票回购、
注销等相关事宜的议案
    公司董事会提请股东大会授权董事会，根据公司限制性股票激励计划的相关
规定，在需要对尚未解锁的限制性股票进行回购、注销时，全权办理有关事宜。
具体如下：
    1、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对尚未解锁的
限制性股票回购价格进行调整；
    2、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股
权结构等与股本相关条款进行相应修改，并办理工商变更登记等相关事宜；
    3、其他以上虽未列明但为尚未解锁的限制性股票回购、注销所必须的事项。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    十五、审议通过了公司关于召开2012年年度股东大会的议案
    具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2012年年度股东大
会的通知》。
    本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                     名流置业集团股份有限公司
                                            监 事    会
                                         2013 年 4 月 16 日