股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2013-24


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第四十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第四十四次会议于 2013 年 5 月 13 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2013 年 5 月 10 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案》
    公司第六届董事会战略委员会委员由刘道明、赵汉忠、赵西萍、肖新才、吕
卉五位董事组成，由刘道明先生担任主任委员。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员
的议案》
    公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由赵汉忠、张龙平、孙大敏、肖新
才、吕卉五位董事组成，由赵汉忠先生担任主任委员。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于授权董事长办理公司为子公司融资提供担保事项的
议案》
    经 2013 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意公司
在召开 2013 年年度股东大会之前，对子公司提供总额不超过 50 亿元的新增融资
进行担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。股东大会授权董事
会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件，同时授权董事会对具体被
担保单位或担保金额进行调整，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司
2013 年年度股东大会召开前一日止。具体内容，详见公司于 2013 年 4 月 16 日、
5 月 11 日在指定媒体上披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告
编号 2013-12）、《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-23）。
    根据公司经营计划和融资计划，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数
可能较多，为保证公司融资事项高效实施，支持公司业务快速发展，董事会授权
在 2012 年年度股东大会批准的担保总额度和范围内，单笔不超过 5 亿元的担保，
由公司董事长审批后实施。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              名流置业集团股份有限公司
                                                       董 事    会
                                                    2013 年 5 月 15 日