股票简称：名流置业            股票代码：000667        公告编号：2013-31


                     名流置业集团股份有限公司
                第六届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本公司第六届监事会第十六次会议于 2013 年 7 月 12 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2013 年 7 月 10 日以书面形式向公司全体监事（共 3 名）发出了
会议通知。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次监事会会议经过了
适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，
会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议
案：


       一、审议通过《关于终止股权激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的
议案》
    经过审慎考虑，公司拟终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注
销 54 名激励对象被授予的限制性股票 2,029 万股。
    本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于调整股权激励计划已授予限制性股票回购价格的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》第十四章“限制性股票的回购
注销”的相关规定，公司实施 2012 年度分红派息后，激励计划中的限制性股票
回购价格由 1.15 元调整为 1.125 元。
    本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    公司终止实施限制性股票激励计划，回购并注销已授予限制性股票完成后，
公司注册资本将由人民币 2,579,882,332 元减少至 2,559,592,332 元，总股本将
从 2,579,882,332 股减少至 2,559,592,332 股。因此，公司将相应对公司章程做
出如下修订：
    修订前：第六条   公司注册资本为人民币 2,579,882,332 元。
    修订后：第六条   公司注册资本为人民币 2,559,592,332 元。


    修订前：第十九条 公司现时股份总数为 2,579,882,332 股，全部为普通股。
    修订后：第十九条 公司现时股份总数为 2,559,592,332 股，全部为普通股。


    本议案获得全体监事一致通过，同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    根据公司 2012 年度第一次临时股东大会及 2012 年年度股东大会的相关授
权，上述事项不需再次提交公司股东大会审议。


    以上议案的具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于终止实施
限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事项的公告》（公告编
号：2013-32）及《减资公告》（公告编号：2013-33）。




    特此公告。




                                        名流置业集团股份有限公司
                                               监 事    会
                                             2013 年 7 月 16 日




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