名流置业：第六届董事会第四十六次会议决议公告2013-08-12
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-36
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第四十六次会议于2013年8月10日在武汉市武昌区东湖
路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2013年7月31日以书面形式向公
司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。
本次会议应到董事9人，实到9人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次
董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及
公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，
经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2008年1月17日，公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]379 号
文）核准，采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民
币普通股(A股)19,697.96万股，每股发行价格为15.23元，募集资金总额300,000
万元，扣除发行费用后募集资金净额为297,140.30万元。公司计划运用本次募集
资金投资北京“名流广场”、惠州“名流印象”等五个项目，预计总投资额为474,449
万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至2013年6月30日，募集资金累计投入
289,040.60万元，尚未使用的金额为8,099.70万元。
北京“名流广场”项目由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合
的、与国际接轨的大型枢纽，目前正在进行项目所在区域的交通规划方案设计工
作。北京市政府已召开专题会决定将项目用地进行收储，导致公司不能按原计划
进行房地产二级开发。项目运营模式将变更为一级开发，政府按核定一级开发成
本给予公司一定比例的一级开发收益。为保证募集资金投资项目的盈利能力，公
司拟对该募投项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。本次募集资金
投资项目变更涉及金额总计 40,000 万元，占募集总金额的 13.46%。
东莞“名流印象”项目位于东莞市凤岗镇官井头村。该宗土地临近深圳市龙
岗区，项目净用地面积12.87公顷，综合容积率2.93，计容建筑面积37.7万平米，
拟建成居住、商业项目，分三期滚动开发。项目预计总投资约283,852.12万元。
其中：开发成本263,543.69万元，期间费用20,308.43万元。项目完成后预计实
现销售收入约369,244.11万元。
具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号2013-38）。
本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》
具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2013年半年度报告》及《2013
年半年度报告摘要》（公告编号2013-39）。
本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2013 年半年度前次募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《公司2013年半年度前次募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略部署，后期将打造产品和服务的竞争力，为提高物业管理及社
区商业配套服务水平，公司投资设立“武汉美好生活投资有限公司”，全面服务
于社区。具体方案为：
1、公司名称：武汉美好生活投资有限公司
2、经营范围：租赁和商务服务业、投资与资产管理（以工商登记核准为准）
3、注册资本：3,000 万元人民币，公司出资比例 100%。
4、法人代表：冯娴
5、资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金
形式投入。
本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013年8月29日在武汉召开2013年度第一次临时股东大会，会议将
以现场加网络投票方式表决。股权登记日为2013年8月22日。
具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于召开2013年度第一次临
时股东大会的通知》（公告编号2013-40）。
本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 13 日
