名流置业：2013年度第一次临时股东大会会议文件2013-08-22
名流置业集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议文件
名流置业集团股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会
会 议 文 件
2013 年 8 月
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名流置业集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议文件
名流置业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
2008年1月17日，公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]379 号
文）核准，采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民
币普通股(A股)19,697.96万股，每股发行价格为15.23元，募集资金总额300,000
万元，扣除发行费用后募集资金净额为297,140.30万元（以下简称“本次募集”）。
公司计划运用本次募集资金投资北京“名流广场”、惠州“名流印象”等五个项
目，预计总投资额为474,449万元，不足部分由公司自筹资金解决。截至2013年6
月30日，募集资金累计投入289,040.60万元，尚未使用的金额为8,099.70万元。
北京“名流广场”项目由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合
的、与国际接轨的大型枢纽，目前正在进行项目所在区域的交通规划方案设计工
作。北京市政府已召开专题会决定将项目用地进行收储，导致公司不能按原计划
进行房地产二级开发。项目运营模式将变更为一级开发，政府按核定一级开发成
本给予公司一定比例的一级开发收益。为保证募集资金投资项目的盈利能力，公
司拟对该募投项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。本次募集资金
投资项目变更涉及金额总计 40,000 万元，占募集总金额的 13.46%。
一、变更募集资金投资项目的原因
（一）北京“名流广场”项目概况
1、地理位置：项目位于北京市丰台区六里桥立交西南侧。
2、项目规划：该项目建筑用地面积1.05万平方米，规划总建筑面积7.84万
平方米。规划设计为双塔高层建筑，地下共3 层，其中地下1 层与地铁站连通，
开发建设为商铺，地上19 层，其中4 层裙楼为商铺，两座塔楼分别为公寓和写
字楼。
3、项目经营模式：项目由公司全资子公司北京浩达天地置业有限公司（以
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下简称“北京浩达”）开发建设，盈利模式为商品房销售及物业出租。
4、项目进展情况：项目规划受北京市地铁规划影响而调整，拟纳入北京市
政府土地收储范围。
5、项目总投资：项目预计总投资约69,909 万元，募集资金投入40,000 万
元，项目资金不足部分，公司利用自筹资金解决。
6、收益预测：原预计实现销售收入约130,145万元，净利润25,986万元。
（二）已完成投资情况
截至2013年6月30日，已通过对北京浩达增资等方式累计投入募集资金的金
额为31,900.30万元，投资进度为79.75%。
（三）终止原募投项目的具体原因
由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合的、与国际接轨的大型
枢纽，目前正在进行项目所在区域的交通规划方案设计工作。区域规划的变更导
致项目用地性质发生较大变化，不适宜进行商品房开发建设，北京市政府已召开
专题会决定将项目用地进行收储，导致公司不能按原计划进行房地产二级开发。
二、新募集资金投资项目的情况说明
（一）东莞“名流印象”项目基本情况和投资计划
1、地理位置：项目位于东莞市凤岗镇官井头村。
2、项目规划：该宗土地临近深圳市龙岗区，项目净用地面积12.87公顷，综
合容积率2.93，计容建筑面积37.7万平米，拟建成居住、商业项目。分三期滚动
开发，其中：一期净用地面积3.64公顷，容积率3.0，计容建筑面积10.92万平米；
二期净用地面积7.44公顷，容积率3.0，计容建筑面积22.32万平米；三期净用地
面积1.79公顷，容积率2.5，计容建筑面积4.47万平米。
3、项目经营模式：项目由公司全资子公司东莞名流置业有限公司（以下简
称“东莞名流”）开发建设，盈利模式为商品房销售及物业出租。
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4、项目开发计划及进展情况：
项目分期 开工时间 达销时间 竣工时间
一期 2012-5-27 2012-10-14 2014-3-30
一组团 2012-12-20 2013-10-5 2014-12-10
二期
二组团 2013-12-15 2014-9-15 2015-12-30
三期 2014-7-1 2015-5-17 2016-6-20
项目一期已于 2012 年 5 月 27 日开工，开工面积 10.92 万平米，截止 2013
年 6 月末已全部封顶，目前已实现对外销售。
二期一组团已于 2012 年 12 月 20 日开工，开工面积 11.74 万平米，截止 2013
年 6 月末施工至 3-4 层；二组团计划于 2013 年 12 月 15 日开工，拟开工面积 10.58
万平米。项目三期正在进行方案设计。
5、项目已经取得的各种政府批准文件、土地使用权证等审批证明：
证照 分期 发证日期 证号
一期 2012-3-1 东府国用（2012）第特 21 号
国有土地使用
二期 2012-4-13 东府国用（2012）第特 58 号
权证
三期 2012-8-30 东府国用（2012）第特 143 号
建设用地规划 一期 2012-2-21 地字第 2012-19-1002 号
许可证 二期 2012-4-10 地字第 2012-19-1005 号
一期 2012-4-26 建字第 2012-19-1032 号至 1041 号
建设工程规划
二期一组团 2012-11-28 建字第 2012-19-1100 号至 1110 号
许可证
二期二组团 2013-1-28 建字第 2012-19-1001 号至 1008 号
建筑工程施工 一期 2012-6-28 4419002012062800201、301 至 1001
许可证 二期一组团 2013-4-16 4419002013041600101、201 至 1101
6、项目总投资：项目预计总投资约283,852.12万元。其中：开发成本
263,543.69万元，期间费用20,308.43万元。
（二）项目可行性分析
东莞“名流印象”项目位于东莞市凤岗镇官井头村南区，龙平路南侧，距龙
岗大运城约 1.5 公里，距龙岗中心区约 3 公里，距凤岗镇中心约 6 公里，距深圳
罗湖区约 15 公里，距东莞市区约 50 公里，交通便利，片区价值提升的潜力较大。
目前该项目已取得全部土地使用权证，累计已开工 22.66 万平米，并已实现
对外销售。截止 2013 年 6 月末，东莞“名流印象”项目累计实现签约面积 7.31
万平米，签约金额 60,970 万元。项目风险可控，盈利前景良好。
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（三）项目经济效益分析
项目完成后预计实现销售收入约369,244.11万元。具体明细如下：
序号 项目 总额
１ 销售收入（万元） 369,244.11
２ 开发成本（万元） 263,543.69
３ 期间费用（万元） 20,308.43
４ 净利润（万元） 40,543.28
5 投资利润率（%） 15.38%
6 销售净利率（%） 10.98%
7 毛利率（%） 28.63%
三、本次变更对募集资金的使用计划的影响
本次部分募投项目变更系由于原北京“名流广场”项目受政府规划调整的影
响导致无法继续按原计划实施，以东莞“名流印象”项目进行置换将有利于保证
募投项目的盈利能力。本次变更符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不
会对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利影响。
以上议案，提请各位股东审议。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 23 日
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