股票简称：名流置业              股票代码：000667         公告编号：2013-43

                      名流置业集团股份有限公司
             2013 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

   2、本次会议召开期间无新提案提交表决。


    二、会议召开的情况
   （一）召开时间：

    现场会议召开时间：2013年8月29日（星期四）14:30

    网络投票时间：2013年8月28日-2013年8月29日

   （二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。

   （三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

   （四）召集人：公司董事会

   （五）现场主持人：董事长刘道明先生

   （六）会议通知情况：公司董事会分别于 2013 年 8 月 13 日、8 月 23 日在《中国证

券报》、证券时报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）

上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方

式和方法。

   （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规


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定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。


    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 36 人，代表股份 919,251,006 股，占

公司有表决权股份总数的 35.63%；

    1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份共计 782,363,627 股，占

公司有表决权股份总数的 30.33%；

    2、参加网络投票的股东共计 33 人，代表股份共计 136,887,379 股，占公司有表决

权股份总数的 5.31％。


    四、提案审议和表决情况

   （一）议案的表决情况

   与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

    议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案。




                                       2
                                                                                                                                     单位：股

     表                            同意                                                   反对                                              弃权
议   决                                                  占有效                                              占有效                                            占有效
            现场投        网络投                                  现场投票       网络投           合计投              现场投   网络投票股          合计投
案   结                                   合计投票股数   表决股                                              表决股                                            表决股
            票股数        票股数                                    股数         票股数           票股数              票股数       数              票股数
     果                                                  数比例                                              数比例                                            数比例
议
     通
案        782,363,627   127,420,439       909,784,066    98.97%         0    8,321,340           8,321,340   0.91%         0   1,145,600           1,145,600   0.12%
     过
一




                                                                             3
   （二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

    2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施

细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；

表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知；

    2、2013 年度第一次临时股东大会决议；

    3、法律意见书；

    4、其他相关资料。


    特此公告。




                                                      名流置业集团股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                            2013年8月30日




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