名流置业:第六届董事会第四十七次会议决议公告2013-09-03
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2013-44
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第四十七次会议于 2013 年 9 月 2 日以通讯表决的方式
召开,公司已于 2013 年 8 月 31 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名,其中独
立董事 5 名)发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于置换“09 名流债”部分抵押资
产的议案》。
“09名流债”抵押资产置换方案详见公司于2013年9月4日披露在指定媒体的
《关于置换部分“09名流债”抵押资产的公告》(公告编号:2013-45)。
本议案获得全体董事一致通过,同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施,后续进展情况公司将及
时公告。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 9 月 4 日