股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2013-48


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第四十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第四十八次会议于 2013 年 9 月 23 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2013 年 9 月 18 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于子公司增资及回购相关事项的议
案》。
    武汉名流时代置业有限公司（以下简称“时代置业”）为本公司的全资子公
司。为了推进时代置业在武汉市长丰村“城中村”项目的改造进度，筹措项目开
发资金，公司拟分别与上海新东吴优胜资产管理有限公司（以下简称“新东吴优
胜”）签署《增资协议》、《回购协议》，与华融湘江银行股份有限公司（以下
简称“华融湘江”）签署《资管计划受益权转让合同》等一系列协议。
    上述协议约定：新东吴优胜设立专项资产管理计划，向时代置业增资九亿元
人民币，其中 5,000 万元计入时代置业注册资本，85,000 万元计入时代置业资
本公积金。增资完成后，公司与新东吴优胜分别持有时代置业各 50%股权。公司
将于未来 24 个月向新东吴优胜分期支付回购款，购回新东吴优胜所持有的时代
置业全部股权。
    为保证上述融资事项的顺利进行，协议约定由华融湘江受让该定向资管计划
的受益权，并有权将受益权转让给公司。公司以持有的 50%时代置业股权对其提
供质押担保，以全资子公司安徽东磁投资有限公司、北京浩达天地置业有限公司、
博罗名流实业有限公司持有的部分房产及土地使用权对其提供抵押担保，公司控
股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）、公司实际控制人刘道明
先生提供连带责任保证担保，保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履
行期限届满之日后两年止。
    具体内容，详见公司于2013年9月25日披露在指定媒体的《关于子公司增资
及回购相关事项的公告》（公告编号：2013-49）。
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，关联董事刘道明先生、肖新才先生和熊晟楼先生回避表决。独立董事发
表了事前认可书和独立意见。

    公司控股股东名流投资为本次增资及回购相关事项提供担保，该担保事项属
于公司 2012 年年度股东大会批准的名流投资为公司不超过 15 亿元的融资提供担
保的授权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。




    特此公告。




                                          名流置业集团股份有限公司
                                                 董 事   会
                                              2013 年 9 月 25 日