股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2013-50


                     名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第四十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第四十九次会议于 2013 年 9 月 30 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2013 年 9 月 28 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独
立董事 5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5
名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
    根据公司募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置
的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大
化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金
28,000 万元（占实际募集资金净额的 9.42%）暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资
金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资
项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。
    公司承诺：闲置募集资金用于补充流动资金时，将仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不进行证券投资。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容，详见公司于2013年10月9日披露在指定媒体的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-52）。
特此公告。




             名流置业集团股份有限公司
                   董 事   会
                2013 年 10 月 9 日