股票简称：名流置业          股票代码：000667        公告编号：2013-60


                    名流置业集团股份有限公司
               第六届董事会第五十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第六届董事会第五十一次会议于 2013 年 12 月 26 日以通讯表决的方式
召开，公司已于 2013 年 12 月 24 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中
独立董事 5 名）发出了会议通知。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名
独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程
序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会
议以记名投票表决方式审议通过了《关于为子公司名流置业武汉有限公司提供担
保的议案》：

    名流置业武汉有限公司（以下简称“名流武汉”）为本公司控股子公司。为
加快推进武汉市邓甲村“城中村”综合改造项目建设，名流武汉向中国工商银行
股份有限公司武汉黄浦支行申请城市棚户区改造贷款，借款金额为人民币捌亿元
整（￥80,000 万元），借款期限为 60 个月。公司为该笔借款提供连带责任保证
担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该担保事项属于公司 2012 年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不
超过 50 亿元新增融资进行担保的授权范围内，因此不需再次提交股东大会审议。

    具体内容，详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于为子公司名流置业武
汉有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2013-61）。
特此公告。




             名流置业集团股份有限公司
                     董 事   会
                 2013 年 12 月 28 日