股票简称：名流置业          股票代码：000667       公告编号：2013-63


                   名流置业集团股份有限公司
            第六届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第五十二次会议于2013年12月31日在武汉市武昌区东
湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2013年12月20日以书面形式
向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议
通知。本次会议应到董事9人，实到9人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，
本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法
规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主
持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
    一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
    近年来，由于市场竞争激烈，公司管理效率不高，经营业绩不佳，股价低迷。
公司董事会和管理层进行了深刻的反思和认真的分析，决定全面推进企业改革和
管理再造，提出了与时俱进的新的企业价值观，以及与之相配套的发展战略和管
理策略。
    1、新的企业价值观
    我们的目的：让生活更美好
    我们的追求：健康、快乐、友爱、创造
    我们的行为：爱家人、帮同事、助伙伴、宠客户、促社会！
    2、新的发展战略
    公司的发展战略在现阶段将由“全国布局”转变为“区域聚焦、深耕发展”。
同时，通过推进产品的标准化、集成化，加强物业服务等举措，围绕产品和服务
打造公司的核心竞争力。公司将强化产品和服务在生活、配套和社区文化方面的
聚焦程度，为业主实现美好生活。
    3、新的管理策略
    管理策略为“结果导向、源头管理、去过程化”，从集团到施工方，减少中
间环节，整合职能，提高管理效能，将风险管控的重点放在事前和事中阶段。强
调“一线决策”，集团总部紧抓产品和服务，由“管理型总部”向“服务型总部”
转变；以分子公司为利润中心，项目运营管理权利下放。
    2014 年 1 月 1 日起，公司将全力推进企业新价值观的落地、发展战略的调
整和管理机构的改革。为此，拟将公司名称由原“名流置业集团股份有限公司”
变更为“美好置业集团股份有限公司”，原“名流置业集团”变更为“美好置业
集团”，此变更名称已经国家工商行政管理总局核准。提请股东大会授权公司董
事会办理公司上述名称变更登记工作，并修改《公司章程》相关内容。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据公司发展的实际情况，为全力推进企业新价值观的落地、发展战略的调
整和管理机构的改革，同时为贯彻中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》文件精神，进一步规范和完善公司利润分
配的内部决策程序和机制，维护公司全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》
中相关条款进行进一步修订和完善。具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体
的《关于公司章程修订的公告》（公告编号2013-64）。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案
尚需提交公司股东大会审议。


    以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
    特此公告。


                                             名流置业集团股份有限公司
                                                       董 事    会
                                                    2013 年 12 月 31 日